闰土股份:第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002440证券简称：闰土股份公告编号：2025-026

浙江闰土股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2025年7月1日下午15:30在闰土大厦1902会议室以现场会议结合通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年6月24日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席3名。公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

《浙江闰土股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司

指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事周杰文、阮光栋、丁兴成对本议案回避表决。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。二、审议通过《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司2025年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定了《浙江闰土股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

《浙江闰土股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》详见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事周杰文、阮光栋、丁兴成对本议案回避表决。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。