证券代码：002440证券简称：闰土股份公告编号：2025-032

浙江闰土股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年8月18日在闰土大厦1902会议室以现场会议结合通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年8月12日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席3名。公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2025年员工持股计划预留份额第一次分配的议案》

为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，同意本员工持股计划的预留份额第一次分配方案。本员工持股计划预留可分配数量为364.375万股（含首次授予部分员工放弃认购的6.25万股），根据本员工持股计划和公司《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的预留份额

第一次分配给符合条件的中层管理人员及核心员工，不超过20人，分配数量为

145.00万股，预留授予部分（第一次）授予价格为4.20元/股。

《关于公司2025年员工持股计划预留份额第一次分配的公告》详见公司指

定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

1浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十九日

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