龙星科技:龙星科技关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：002442证券简称：龙星科技公告编号：2025-051

债券代码：127105债券简称：龙星转债

龙星科技集团股份有限公司

关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002442股票简称：龙星科技

债券代码：127105债券简称：龙星转债

转股价格：5.80元/股

转股期限：2024年8月7日至2030年1月31日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，龙星科技集团股份有限公司（以下简称“龙星科技”或“公司”）就2025年第三季度可转换公司债券转股情况

及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意龙星化工股份有限公司（现更名为“龙星科技集团股份有限公司”）向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920号）核准，公司于2024年2月1日向不特定对象发行了7547539张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，期限6年，募集资金总额为人民币754753900元。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的754753900元可转换公司债券于

2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙星转债”，债券代

码“127105”。

（二）可转债转股价格调整情况根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《龙星化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的相关条款，公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2024 年 2月 7日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年8月7日至2030年1月31日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日顺延期间付息款项不另计息）。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为6.13元/股。

2024年6月，公司实施2023年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股

价格调整的相关条款，“龙星转债”的转股价格于2024年6月20日起由6.13元/股调整为6.01元/股。

2024年9月，公司完成2024年限制性股票激励计划登记手续，授予限制性

股票增发股份1258万股，公司总股本由490704269股增至503284269股，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙星转债”转股价格已于

2024年9月3日起由6.01元/股调整为5.92元/股。

2025年6月，公司实施2024年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股

价格调整的相关条款，“龙星转债”的转股价格于2025年6月10日起由5.92元/股调整为5.80元/股。

二、“龙星转债”转股及股本变动情况2025年第三季度，“龙星转债”因转股减少384张，可转债金额减少38400元，转股数量为6617股。截至2025年9月30日，“龙星转债”累计完成转股

25601股，“龙星转债”剩余7546022张，剩余可转债金额为754602200元。

公司2025年第三季度股本变动情况如下：

本次变动前股份变动数本次变动后

股份类别（2025年6月30日）量（2025年9月30日）数量（股）比例（%）（股）数量（股）比例（%）