证券简称：龙星科技证券代码：002442公告编号：2025-046

龙星科技集团股份有限公司

第六届监事会2025年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第二次临时会议通知已于2025年9月22日以邮件和电话方式送达公司全体监事。

本次会议于2025年9月25日在公司三号会议室召开，会议应到监事3名，参与表决的监事3名，会议由监事会主席侯贺钢先生主持。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法

规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》的部分条款进行修订完善。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

2、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》公司2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解

除限售条件已经成就，同意公司按照《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

龙星科技集团股份有限公司监事会

2025年9月25日