证券代码：002443证券简称：金洲管道公告编号：2024－009
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）会议召集人：公司第七届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024年5月15日14:30
网络投票时间为：2024年5月15日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月
15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司
1/6股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对
本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年5月9日
（七）出席及列席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。2024年5月9日下午收市后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。公司股东沈淦荣先生将回避《关于2024年度日常关联交易预计的议案》第一项《关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案》；的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托，该议案内容详见公司于2024年4月20日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号行政楼三楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2023年度董事会工作报告》√
2.00《2023年度监事会工作报告》√
3.00《2023年度财务决算报告》√
4.00《2023年度利润分配预案》√
2/65.00《2023年年度报告及年度报告摘要》√
6.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√
7.00《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》√
8.00《关于修订〈公司章程〉的议案》√《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为
9.00√公司提供融资担保的议案》
√作为投票对象
10.00《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
的子议案数：（2）关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的
10.01√
议案
关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏
10.02√沙钢集团有限公司及下属子公司签署《关于日常关联交易的框架协议》的议案
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议决议通过，议案内容详见公司
2024 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《第七届董事会第九次会议决议公告》《第七届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。其中，议案《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的议案》为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次会议审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年5月13日8:30-11:30、13:00-16:30。
2、登记地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号浙江金洲管道科技股份
有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
3/6委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年5月13日16:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号浙江金洲管道科技股份有限公司证券部，邮编：313000，信函请注明“2023年第三次临时股东大会”字样。
4、联系方式：
会议联系人：叶莉
联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部
联系电话：0572－2061996
联系传真：0572－2065280
联系地址：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号
5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第九次会议决议
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第七次会议决议
3、其他备查文件
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2024年4月19日
4/6附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362443投票简称：“金洲投票”
2、填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月15日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30
和下午13:00～15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5/6附件二（1）：授权委托书（格式）
浙江金洲管道科技股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席浙江金洲管道科技
股份有限公司2023年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
提案备注同意反对弃权回避提案名称编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
1.00《2023年度董事会工作报告》√
2.00《2023年度监事会工作报告》√
3.00《2023年度财务决算报告》√
4.00《2023年度利润分配预案》√
5.00《2023年年度报告及年度报告摘要》√
6.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√
7.00《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》√
8.00《关于修订〈公司章程〉的议案》√《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司
9.00√为公司提供融资担保的议案》
10.00《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》√作为投票对象的子议案数：（2）
关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易
10.01√
的议案
关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司
10.02√与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署《关于日常关联交易的框架协议》的议案
(说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票)委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：委托人证券账户号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人签名：受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
