证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2026-043

浙江金洲管道科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次

会议于2026年10月16日上午10:00以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年

10月13日以微信方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长李云

南先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1.审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，公司《2026年第三季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本决议公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

2026年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

2.审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

马锐先生因工作岗位调整，不再担任公司内部审计负责人，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任尚青青女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于变更内部审计负责人的公告》详见与本决议同日刊登在《证券时报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了本议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第七次会议决议

2.董事会审计委员会 2026 年第四次会议特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日