证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2026-036

杭州巨星科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

10 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长仇建平先生

7、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路 35 号公司八楼会议室

8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 615 人，代表股份 817530844 股，占公司有表决权股份总数的 68.4425%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 526051493 股，占公司有表决权股份总数的 44.0403%。

通过网络投票的股东 605 人，代表股份 291479351 股，占公司有表决权股份总数的

24.4022%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 607 人，代表股份 291856735 股，占公司有表决权股份总数的 24.4338%。

其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 377384 股，占公司有表决权股份总数的 0.0316%。

通过网络投票的中小股东 605 人，代表股份 291479351 股，占公司有表决权股份总数的 24.4022%。

10、出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.00%。

11、公司部分董事、高级管理人员和见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

非累积投票议案表决

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 结果提案名称

编码 类 股数 股数 股数 股数

比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股）

总表决 815800 99.7 0.01 163290 0.19

97100 - 通过《关于公司 情况 844 884% 19% 0 97%2026 年半年度 其中，

1.00

利润分配预案 中小股 290126 99.4 0.03 163290 0.55

97100 - 通过的议案》 东的表 735 072% 33% 0 95%决情况《关于增加 总表决 292086 99.4 0.03 162360 0.55 524218

110000 通过

2026 年度日常 情况 212 100% 74% 0 26% 502

2.00

关联交易预计 其中， 290123 99.4 0.03 162360 0.55

110000 - 通过的议案》 中小股 135 060% 77% 0 63%东的表决情况累积投票议案

提案 同意

提案名称 表决分类 表决结果

编码 股数（股） 比例《关于公司董事会换届选

3.00 - - - -举非独立董事的议案》

总表决情况 778716835 95.2523% 当选选举仇建平先生为公司第

3.01 其中，中小股东

七届董事会非独立董事 253042726 86.7010% 当选的表决情况

总表决情况 777764933 95.1359% 当选选举池晓蘅女士为公司第

3.02 其中，中小股东

七届董事会非独立董事 252090824 86.3749% 当选的表决情况

总表决情况 778871931 95.2713% 当选选举李政先生为公司第七

3.03 其中，中小股东

届董事会非独立董事 253197822 86.7541% 当选的表决情况

总表决情况 778871934 95.2713% 当选选举王玲玲女士为公司第

3.04 其中，中小股东

七届董事会非独立董事 253197825 86.7541% 当选的表决情况

总表决情况 778868935 95.2709% 当选选举仇菲女士为公司第七

3.05 其中，中小股东

届董事会非独立董事 253194826 86.7531% 当选的表决情况《关于公司董事会换届选

4.00 - - - -举独立董事的议案》

总表决情况 778949691 95.2808% 当选选举蔡云峰先生为公司第

4.01 其中，中小股东

七届董事会独立董事 253275582 86.7808% 当选的表决情况

总表决情况 778949689 95.2808% 当选选举寿健先生为公司第七

4.02 其中，中小股东

届董事会独立董事 253275580 86.7808% 当选的表决情况

总表决情况 778946488 95.2804% 当选选举余伟民先生为公司第

4.03 其中，中小股东

七届董事会独立董事 253272379 86.7797% 当选

的表决情况1、关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲、李政、池晓蘅对议案 2回避表决，上述股东合计持有表决权股份总数 524218502 股。

三、律师出具的法律意见综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员资格、召集人资格合法、有效，本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、《杭州巨星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日