中南文化:2025年年度股东会决议公告

证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2026-027

中南红文化集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长薛健

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法

律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况：参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共799人，

代表股份751682911股占公司有表决权股份总数的31.6284%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表0人、代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0%；通过网络投票的股东共799人，代表股份751682911股占公司有表决权

股份总数的31.6284％。本公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、提案审议及表决情况：证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2026-027

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：

1、审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意750595111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8553%；反对829100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1103%；

弃权258700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%。

其中，中小投资者表决情况为：同意60796731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2422%；反对829100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3398%；弃权258700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4180%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意750436281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8342%；反对967600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1287%；

弃权279030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%。

其中，中小投资者表决情况为：同意60637901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9856%；反对967600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5636%；弃权279030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4509%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意749203181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6701%；反对2199030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2925%；

弃权280700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373%。

其中，中小投资者表决情况为：同意59404801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9930%；反对2199030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5534%；弃权280700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4536%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意750573581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2026-027

99.8524%；反对828300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1102%；

弃权281030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。

其中，中小投资者表决情况为：同意60775201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2074%；反对828300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3385%；弃权281030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4541%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意749104181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6569%；反对2174930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2893%；

弃权403800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%。

其中，中小投资者表决情况为：同意59305801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8330%；反对2174930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5145%；弃权403800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6525%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意750563681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8511%；反对837730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1114%；

弃权281500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。

其中，中小投资者表决情况为：同意60765301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1914%；反对837730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3537%；弃权281500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4549%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：同意747020281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3797%；反对3884930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5168%；

弃权777700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1035%。

其中，中小投资者表决情况为：同意57221901股，占出席本次股东会中证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2026-027小股东有效表决权股份总数的92.4656%；反对3884930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2777%；弃权777700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2567%。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于公司控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：同意60466901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7092%；反对1114230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8005%；

弃权303400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4903%。

其中，中小投资者表决情况为：同意60466901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7092%；反对1114230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8005%；弃权303400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4903%。

控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）已对本议案回避表决，该股东未接受其他股东委托对该项议案进行投票。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意749203381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6701%；反对2030730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2702%；

弃权448800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%。