证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2025-051

中南红文化集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长薛健6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》

等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共268人，

代表股份705956465股占公司有表决权股份总数的29.7044%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表0人、代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0%；通过网络投票的股东共268人，代表股份705956465股占公司有表决权

股份总数的29.7044％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、提案审议及表决情况：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2025-0511、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意704855855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8441%；反对1050700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1488%；弃权49910股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15057475股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1885%；反对1050700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5026%；弃权49910股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3089%。

该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

2、逐项表决审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.1审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意704842665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8422%；反对1049600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1487%；弃权64200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15044285股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1069%；反对1049600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.4958%；弃权64200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3973%。

该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

2.2审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意704845565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8426%；反对1050700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1488%；弃权60200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15047185股，占出席本次股东大会证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2025-051中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1248%；反对1050700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5026%；弃权60200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3726%。

该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

2.3审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：同意704845565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8426%；反对1051700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1490%；弃权59200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15047185股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1248%；反对1051700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5088%；弃权59200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3664%。

表决结果：通过。

2.4审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意704856565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8442%；反对1051100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1489%；弃权48800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15058185股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1929%；反对1051100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5051%；弃权48800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3020%。

表决结果：通过。

2.5审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

表决情况：同意704723965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8254%；反对1183300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1676%；弃权49200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者表决情况为：同意14925585股，占出席本次股东大会证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2025-051中小投资者所持有效表决权股份总数的92.3722%；反对1183300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3233%；弃权49200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3045%。

表决结果：通过。

2.6审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意704817665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8387%；反对1114500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1579%；弃权24300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15019285股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9521%；反对1114500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8975%；弃权24300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1504%。

表决结果：通过。

2.7审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决情况：同意704844565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8425%；反对1050700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1488%；弃权61200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15046185股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1186%；反对1050700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5026%；弃权61200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3788%。

表决结果：通过。

2.8审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意704856965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8443%；反对1050300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1488%；弃权49200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15058585股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1954%；反对1050300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5002%；弃权49200股，证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2025-051占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3045%。

表决结果：通过。

2.9审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意705540365股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9411%；反对355900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0504%；弃权60200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15741985股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4248%；反对355900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2026%；弃权60200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3726%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师范艺娜、谭燕蓉见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合

相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2025年

第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2025年9月6日