证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2025-048

中南红文化集团股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司监事会的职权由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止，结合公司实际情况，对公司原有的部分治理制度进行了系统性的梳理修订，并新增制定公司部分治理制度。具体情况如下：

是否需要提序号名称修订情况交股东大会

1股东会议事规则[注]修订是

2董事会议事规则修订是

3独立董事制度修订是

4会计师事务所选聘制度修订是

5融资与对外担保管理办法修订是

6关联交易管理制度修订是

7募集资金使用管理办法修订是

8投资者关系管理制度修订是

9董事、高级管理人员薪酬管理制度修订是

10总经理工作细则修订否

11董事会秘书工作细则修订否

12董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则[注]修订否

13独立董事专门会议工作制度修订否

14对外提供财务资助管理制度修订否

15对外投资管理制度修订否

16防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度修订否

17内幕信息知情人登记及报备制度修订否

18年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

19审计委员会议事规则修订否

20提名委员会议事规则修订否

21薪酬与考核委员会议事规则修订否

22战略发展委员会议事规则修订否

23内部审计制度修订否

24内部控制制度修订否证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2025-048

25市值管理制度制定否

26委托理财管理制度修订否

27印章管理规定修订否

28信息披露管理制度修订否

29信息披露暂缓与豁免业务管理制度制定否

30合同管理制度修订否

31董事、高级管理人员离职管理制度制定否

注：制度名称由《股东大会议事规则》适应性调整为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》适应性调整为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

此次拟修订和调整的治理制度中，第1-9项制度尚需提交公司股东大会审议。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

前述修订及制定后的制度全文将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2025年8月20日