中南文化:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2026-031

中南红文化集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月22日

7、出席对象：

（1）公司董事、高级管理人员；

（2）截至2026年6月22日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事

1.00累积投票提案应选人数（4）人会非独立董事候选人的议案》

1.01选举薛健担任公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举许晓蔚担任公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举纪云担任公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.04选举刘龙担任公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事

2.00累积投票提案应选人数（4）人会独立董事候选人的议案》

2.01选举金剑担任公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举承军担任公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举邹雅芳担任公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

2.04选举胡国春担任公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

2、特别提示

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

议案采取累积投票表决方式，选举非独立董事4人，独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见2026年6月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。三、会议登记等事项

1、会议登记

（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号公司证券

管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，以2026年6月

28日前公司收到为准。

（2）登记时间：2026年6月23日—2026年6月26日

（3）登记地点：公司证券管理中心

（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、其它事项

（1）会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

邮政编码：214437

联系人：陈燕

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86996030（转证券管理中心）

本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年06月13日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362445”，投票简称为“中南投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

（1）选举非独立董事（应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的

选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的

选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．本次股东会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2中南红文化集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中南红文化集团股份有限

公司于2026年06月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编备注（该列打勾的提案名称选举票数码栏目可以投票）

累积投票提案（采用等额选举），填报投给候选人的选举票数1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会应选人数（4）人非独立董事候选人的议案》

1.01选举薛健担任公司第七届董事会非独立董事√

1.02选举许晓蔚担任公司第七届董事会非独立董事√

1.03选举纪云担任公司第七届董事会非独立董事√

1.04选举刘龙担任公司第七届董事会非独立董事√2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会应选人数（4）人独立董事候选人的议案》

2.01选举金剑担任公司第七届董事会独立董事√