证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2026-021

中南红文化集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）公司董事、高级管理人员；

（2）截至2026年5月8日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年年度报告全文及其摘要》非累积投票提案√《关于公司2025年度董事会工作报告的

2.00非累积投票提案√议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议

3.00非累积投票提案√案》《关于续聘2026年度会计师事务所的议

4.00非累积投票提案√案》

5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于向金融机构申请综合授信额度的议

6.00非累积投票提案√案》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进

7.00非累积投票提案√行委托理财的议案》《关于公司控股子公司增加2026年度日

8.00非累积投票提案√常关联交易预计额度的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

9.00非累积投票提案√理制度>的议案》

2、披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2026年4月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。

公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、会议登记（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号公司证券

管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，以2026年5月

14日前公司收到为准。

（2）登记时间：2026年5月9日—2026年5月14日

（3）登记地点：公司证券管理中心

（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、其它事项

（1）会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

邮政编码：214437

联系人：陈燕

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86996030（转证券管理中心）

本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年04月17日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362445”，投票简称为“中南投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2中南红文化集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中南红文化集团股份有限

公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年年度报告全文及其摘要》√

2.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√

5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

6.00《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》√《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议

7.00√案》《关于公司控股子公司增加2026年度日常关联交易预计

8.00√额度的议案》

9.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：