盛路通信:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002446证券简称：盛路通信公告编号：2026-024

广东盛路通信科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年4月27日召开的第六届董

事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席对象：

1（1）截至2026年5月14日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议非累积投票提案√案》2.00《关于<

2025年年度报告>及摘要的议

非累积投票提案√案》3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议非累积投票提案√案》4.00《关于<2025年度利润分配方案>的议非累积投票提案√案》《关于<20255.00年度募集资金存放、管理与非累积投票提案√使用情况的专项报告>的议案》《关于公司及下属子公司向银行申请综

6.00合授信额度暨为全资子公司提供担保的非累积投票提案√议案》7.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总非累积投票提案√额三分之一的议案》8.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管非累积投票提案√理制度>的议案》

9.00《关于董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

2、提案披露情况

议案1-8均已于2026年4月27日经公司第六届董事会第二十二次会议审

2议通过，议案9因全体董事回避表决而直接提请本次股东会审议。具体内容详

见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露

的《2025年年度报告》及摘要、《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》

《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《第六届董

事会第二十二次会议决议公告》。

3、议案6为股东会特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、议案9审议时关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将向股东会说

明公司高级管理人员薪酬方案情况。

6、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表

决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权

委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记；

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法

定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在2026年5月18日17:00前送达或传真至公司），并请通过电话方式与公司证券事务部进行确认，不接受电话登记。

32、登记时间：2026年5月18日（星期一）8:30-11:30、14:00-17:00

3、登记地点：公司证券事务部

4、邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号，广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部，邮编：528100（信函上请注明“股东会”字样）。

5、联系方式：

会议联系人：蔡惠琴

联系电话：0757-87744984

传真号码：0757-87744984

电子邮箱：stock@shenglu.com

6、本次股东会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362446”，投票简称为“盛路投票”。

2、填报表决意见

（1）本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-

11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

广东盛路通信科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生/女士（身份证号码：）

代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提备注表决意见案该列打勾提案名称同反弃编的栏目可意对权码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议√案》

2.00《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√