证券代码:002447 证券简称:*ST晨鑫 公告编号:2022-030
大连晨鑫网络科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六
次会议于2022年5月10日以通讯会议方式召开,会议通知于2022年5月6日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长侯郁波先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》同意公司于2022年5月31日召开公司2021年度股东大会。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
备查文件:
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十一日