中原内配:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002448证券简称：中原内配公告编号：2023-051

中原内配集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2023年12月29日（周五）下午14：00

2、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9：15至

2023年12月29日15：00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：公司二楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）现场会议主持人：董事长薛德龙先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（六）股权登记日：2023年12月22日（周五）

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

1、通过现场和网络投票的股东22人，代表股份138515468股，占上市公

司总股份的23.5407％。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份137702868股，占上市公司总股份的23.4026％；通过网络投票的股东9人，代表股份812600股，占上市公司总股份的0.1381％。

2、通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份3143150股，占上市

公司总股份的0.5342％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2330550股，占上市公司总股份的0.3961％；通过网络投票的中小股东9人，代表股份812600股，占上市公司总股份的0.1381％。

（二）公司全部董事、监事出席了本次股东大会，全部高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

（三）本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《选举公司第十届独立董事的议案》

表决结果：选举张金睿先生为第十届董事会独立董事，同意股份数：

138275873股；选举裴志军先生为第十届董事会独立董事，同意股份数：

138275873股。其中，中小股东表决情况：选举张金睿先生为第十届董事会独立董事，同意

股份数：2903555股；选举裴志军先生为第十届董事会独立董事，同意股份数：

2903555股。

表决结果：以上候选人均当选为公司第十届董事会独立董事。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意137866868股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；