中原内配:第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002448证券简称：中原内配公告编号：2026-035

中原内配集团股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议

于2026年8月26日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月14日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长薛亚辉、董事刘治军、独立董事王仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

本次会议由董事长薛亚辉先生主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2026年半年度报告全文及摘要登载于2026年8月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》《上海证券报》。

（二）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票

关联董事薛亚辉、党增军、王中营、刘治军、熊晓华回避表决。鉴于激励计划实施过程中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划授予的资格，公司董事会根据本激励计划的规定以及公司2026年第一次临时股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本次激励计划授予激励对象名单的人数进行了调整。本次调整后，拟授予的激励对象人数由207人变更为206人。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2026

年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于调整2026年限制性股票激励对象名单及授予数量公告》具体内容详见

公司2026年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票

关联董事薛亚辉、党增军、王中营、刘治军、熊晓华回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2026年限制性股票激励计划的相

关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定2026年8月26日为本次激励计划的授予日，以5.65元/股的授予价格向符合授予条件的206名激励对象共授予1950万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》具体

内容详见公司2026年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。