证券代码：002448证券简称：中原内配公告编号：2025-041

中原内配集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议

于2025年11月19日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年11月7日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛亚辉先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：

1、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟修订、制定部分制度，逐项表决情况如下表：

序号制度名称表决结果

1对外投资管理制度同意9票、反对0票、弃权0票

2证券投资管理制度同意9票、反对0票、弃权0票

3对外担保管理办法同意9票、反对0票、弃权0票4关联交易决策制度同意9票、反对0票、弃权0票

5对外提供财务资助管理制度同意9票、反对0票、弃权0票

6利润分配管理制度同意9票、反对0票、弃权0票

7会计师事务所选聘制度同意9票、反对0票、弃权0票

8累积投票制实施细则同意9票、反对0票、弃权0票

9董事、高级管理人员薪酬管理制度同意9票、反对0票、弃权0票

10董事会审计委员会工作细则同意9票、反对0票、弃权0票

11董事会提名委员会工作细则同意9票、反对0票、弃权0票

12董事会薪酬与考核委员会工作细则同意9票、反对0票、弃权0票

13总经理工作细则同意9票、反对0票、弃权0票

14董事会秘书工作细则同意9票、反对0票、弃权0票

15董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法同意9票、反对0票、弃权0票

16防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度同意9票、反对0票、弃权0票

17信息披露管理制度同意9票、反对0票、弃权0票

18年报信息披露重大差错责任追究制度同意9票、反对0票、弃权0票

19内幕信息知情人登记管理制度同意9票、反对0票、弃权0票

20重大信息内部报告制度同意9票、反对0票、弃权0票

21内部控制制度同意9票、反对0票、弃权0票

22控股子公司管理制度同意9票、反对0票、弃权0票

23董事、高级管理人员离职管理制度同意9票、反对0票、弃权0票

24信息披露暂缓与豁免管理制度同意9票、反对0票、弃权0票

25自愿性信息披露制度同意9票、反对0票、弃权0票

26互动易平台信息发布及回复内部审核制度同意9票、反对0票、弃权0票

27市值管理制度同意9票、反对0票、弃权0票

本议案中1至9项子议案尚需提交公司股东会审议。

公司《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》于2025年11月20日登载于

指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关治理制度于2025年11月20日登载于网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》具体内容详见公司2025年11月20日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的股东会通知公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二○二五年十一月十九日