证券代码：002448证券简称：中原内配公告编号：2026-025

中原内配集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2026年5月15日（周五）下午14：30

2、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月15日9：15

至2026年5月15日15：00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：公司二楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）现场会议主持人：董事长薛亚辉先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（六）股权登记日：2026年5月8日（周五）

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

1、通过现场和网络投票的股东225人，代表股份150909373股，占公司有

表决权股份总数的25.6470%。

其中：通过现场投票的股东15人，代表股份137531118股，占公司有表决权股份总数的23.3734%。通过网络投票的股东210人，代表股份13378255股，占公司有表决权股份总数的2.2736%。

2、通过现场和网络投票的中小股东219人，代表股份45135195股，占公

司有表决权股份总数的7.6707%。

其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份31756940股，占公司有表决权股份总数的5.3971%。通过网络投票的中小股东210人，代表股份13378255股，占公司有表决权股份总数的2.2736%。

（二）公司全体董事出席了本次股东会，全体高级管理人员列席了本次会议。

见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

（三）本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意150705868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8651%；反对192105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1273%；

弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。其中，中小股东表决情况：同意44931690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5491%；反对192105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4256%；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0253%。

2、《2025年度报告及摘要》

表决结果：同意150705868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8651%；反对192105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1273%；

弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

其中，中小股东表决情况：同意44931690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5491%；反对192105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4256%；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0253%。

3、《公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意150706968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8659%；反对198805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1317%；

弃权3600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

其中，中小股东表决情况：同意44932790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5516%；反对198805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4405%；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080%。

4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意150687768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8532%；反对211305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1400%；

弃权10300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。其中，中小股东表决情况：同意44913590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5090%；反对211305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4682%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0228%。

5、《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》

表决结果：同意150687568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8530%；反对211505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1402%；

弃权10300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中，中小股东表决情况：同意44913390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5086%；反对211505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4686%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0228%。

6、《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意150700668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8617%；反对188905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1252%；

弃权19800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

其中，中小股东表决情况：同意44926490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5376%；反对188905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4185%；弃权19800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0439%。

7、《关于对子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意150688868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8539%；反对211605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1402%；

弃权8900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。其中，中小股东表决情况：同意44914690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5115%；反对211605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4688%；弃权8900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0197%。

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意150702768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8631%；反对188905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1252%；

弃权17700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。

其中，中小股东表决情况：同意44928590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5423%；反对188905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4185%；弃权17700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0392%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京大成律师事务所曲光杰、赵筱辰律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《中原内配集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日