证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2025-062

佛山市国星光电股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月02日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年12月02日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月02日

上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月02日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路18号南区中栋一楼大会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长雷自合先生因公务原因无法出席现场会议，根

据《公司章程》等相关规定，由公司半数以上董事共同推举董事洪育权先生主持现场会议。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共384人，代表有表决权的股份

142057772股，占公司有表决权股份总数的22.9690%。其中：

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份133633875股，占公司有表决权股份总数的21.6069%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东380人，代表股份8423897股，占公司有表决权股份总数的1.3620%。

3、参加投票的中小投资者情况

出席会议的中小股东382人，代表股份9237877股，占公司有表决权股份总数的1.4936%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份813980股，占公司有表决权股份总数的0.1316%。

通过网络投票的中小股东380人，代表股份8423897股，占公司有表决权股份总数的1.3620%。

4、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。广东至高律师事务所

吴兴印律师、霍燕华律师列席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意138593472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5613%；反对1150130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8096%；

弃权2314170股（其中，因未投票默认弃权2222470股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6290%。

其中，中小投资者表决情况：同意5773577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4990%；反对1150130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4502%；弃权2314170股（其中，因未投票默认弃权2222470股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.0509%。本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意138599672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5657%；反对1032730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7270%；

弃权2425370股（其中，因未投票默认弃权2252470股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7073%。

其中，中小投资者表决情况：同意5779777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5661%；反对1032730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1793%；弃权2425370股（其中，因未投票默认弃权2252470股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.2546%。

本议案获得通过。

3、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

3.01、关于修订《公司章程》的议案

表决情况：同意135972446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7163%；反对3772556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6556%；

弃权2312770股（其中，因未投票默认弃权2221370股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6280%。

其中，中小投资者表决情况：同意3152551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1264%；反对3772556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8379%；弃权2312770股（其中，因未投票默认弃权2221370股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.0357%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3.02、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：同意135972536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7164%；反对3773556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6564%；

弃权2311680股（其中，因未投票默认弃权2222580股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6273%。其中，中小投资者表决情况：同意3152641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1273%；反对3773556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8487%；弃权2311680股（其中，因未投票默认弃权2222580股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.0239%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3.03、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意135963136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7097%；反对3780956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6616%；

弃权2313680股（其中，因未投票默认弃权2223580股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6287%。

其中，中小投资者表决情况：同意3143241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.0256%；反对3780956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9288%；弃权2313680股（其中，因未投票默认弃权2223580股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.0456%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

广东至高律师事务所委派了吴兴印律师、霍燕华律师出席并见证了本次临时股东会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规、

《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《佛山市国星光电股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2025年第二次临时股东会决议的法律意见书》。

特此公告。佛山市国星光电股份有限公司董事会

2025年12月3日