北京市天元律师事务所上海分所

关于上海摩恩电气股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见

京天股字（2025）第568号

致：上海摩恩电气股份有限公司

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年9月12日在上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室召开。

北京市天元律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《上海摩恩电气股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》《上海摩恩电气股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告》《上海摩恩电气股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其

他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，1所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司董事会于2025年8月22日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，并于2025年8月26日通过指定信息披露媒体发出了《股东会通知》。该《股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年9月12日14点00分在上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼

会议室召开，由董事长朱志兰女士主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30及

13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日

9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共133人，共计持有公司有表决权股份190869941股，占公司有表决权股份总数的

43.3136%，其中：

21．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份189923941股，占公司有表决权股份总数的43.0989%。

2．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络

投票的股东共计130人，共计持有公司有表决权股份946000股，占公司有表决权股份总数的0.2147%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）

131人，代表公司有表决权股份22905941股，占公司有表决权股份总数的

5.1980%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

3经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《关于取消监事会的议案》

表决情况：同意190664041股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8921%；反对161500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0846%；弃权44400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0233%。

表决结果：通过

（二）《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意190699841股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9109%；反对130700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0685%；弃权39400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0206%。

其中，中小投资者投票情况为：同意22735841股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2574%；反对130700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5706%；弃权39400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1720%。

表决结果：通过

（三）《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

就本议案，问泽鸿、朱志兰作为关联股东回避表决。

表决情况：同意22712741股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.1566%；反对150800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.6583%；弃权42400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

0.1851%。

其中，中小投资者投票情况为：同意22712741股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1566%；反对150800股，占出席会议中小投资者所

4持有表决权股份总数的0.6583%；弃权42400股，占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的0.1851%。

表决结果：通过

（四）《关于增加2025年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》

就本议案，问泽鸿、朱志兰作为关联股东回避表决。

表决情况：同意22709841股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.1439%；反对153700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.6710%；弃权42400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

0.1851%。

其中，中小投资者投票情况为：同意22709841股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1439%；反对153700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6710%；弃权42400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1851%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）5（此页无正文，为《北京市天元律师事务所上海分所关于上海摩恩电气股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所上海分所（盖章）

负责人：

李琦

经办律师：

徐良宇祝佳瑶

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2025年9月12日