证券代码：002452证券简称：长高电新公告编号：2026-31

转债代码：127113转债简称：长高转债

长高电新科技股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：2026年5月18日

现场会议召开时间：2026年5月18日15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15至2026年5月

18日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号

公司总部大楼一楼多功能厅。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东335人，代表股份240939517股，占公司有表决权股份总数的38.8404%。

其中：通过现场投票的股东40人，代表股份195746762股，占公司有表决权股份总数的31.5552%。通过网络投票的股东295人，代表股份45192755股，占公司有表决权股份总数的7.2853%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东328人，代表股份104337001股，占公司有表决权股份总数的16.8195%。其中：通过现场投票的中小股东33人，代表股份59144246股，占公司有表决权股份总数的9.5343%。通过网络投票的中小股东295人，代表股份45192755股，占公司有表决权股份总数的7.2853%。

四、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于审议公司2025年度董事会报告的议案》；

总表决情况：

同意240415717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7826%；

反对446300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1852%；弃权77500股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%。

中小股东总表决情况：

同意103813201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4980%；反对446300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4277%；弃权77500股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0743%。

（二）审议通过了《关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

总表决情况：

同意240401717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7768%；

反对446300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1852%；弃权91500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0380%。中小股东总表决情况：

同意103799201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4846%；反对446300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4277%；弃权91500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0877%。

（三）以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：

同意240399117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7757%；

反对470000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1951%；弃权70400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0292%。

中小股东总表决情况：

同意103796601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4821%；反对470000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4505%；弃权70400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0675%。

（四）审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

股东马孝武、马晓、林林、刘家钰、彭强、唐建设、刘云强回避表决。

总表决情况：

同意103763101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4500%；

反对501900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4810%；弃权72000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0690%。

中小股东总表决情况：

同意103763101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4500%；反对501900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4810%；弃权72000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0690%。

（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意240387517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7709%；

反对480900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1996%；弃权71100股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东总表决情况：

同意103785001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4709%；反对480900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4609%；弃权71100股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0681%。

（六）以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议为子公司提供担保额度预计的议案》；

总表决情况：

同意240373317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7650%；

反对488900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2029%；弃权77300股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321%。

中小股东总表决情况：

同意103770801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4573%；反对488900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4686%；弃权77300股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0741%。

（七）以特别决议的表决方式审议通过了《关于制定<未来三年股东分红规

划（2026-2028年）>的议案》；

总表决情况：同意240419517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7842%；

反对457400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1898%；弃权62600股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

中小股东总表决情况：

同意103817001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5016%；反对457400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4384%；弃权62600股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0600%。

（八）审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》；

总表决情况：

同意240388917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7715%；

反对475700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1974%；弃权74900股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%。

中小股东总表决情况：

同意103786401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4723%；反对475700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4559%；弃权74900股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%。

（九）审议通过了《关于择机减持参股上市公司富特科技股票的议案》；

总表决情况

同意240400717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7764%；

反对473900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1967%；弃权64900股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。

中小股东总表决情况：

同意103798201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4836%；反对473900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4542%；弃权64900股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0622%。

（十）审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》；

总表决情况

同意240396317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7745%；

反对457500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1899%；弃权85700股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%。

中小股东总表决情况：

同意103793801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4794%；反对457500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4385%；弃权85700股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

（十一）以特别决议的表决方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况

同意240398017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7753%；

反对447700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1858%；弃权93800股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389%。

中小股东总表决情况：

同意103795501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4810%；反对447700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4291%；弃权93800股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0899%。

五、独立董事述职情况公司独立董事在本次股东会上分别做述职报告。述职报告内容已于2026年

4月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、律师见证情况湖南启元律师事务所杨可鑫、杨纯律师见证了本次股东会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的

相关规定，合法、有效。

七、会议备查文件

1、长高电新科技股份公司2025年年度股东会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于长高电新科技股份公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

长高电新科技股份公司董事会

2026年5月19日