长高电气:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002452 证券简称：长高电气公告编号：2026-62

债券代码：127113 债券简称：长高转债

长高电气集团股份公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会公司第七届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 23日审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2026年 11月 11日 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年 11月 11日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11月 11日 9:15 至 15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择两种投票方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年 11月 5日

7、出席对象：

（1）2026年 11月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等。

8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393号长高电气集团股份公司总

部大楼一楼多功能厅。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码提案名称该列打钩的项可以投票非累积投票提案

1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。内容详见 2026年 10月 26日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本次会议议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，信函以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

2、登记时间：2026年 11月 6日 9:30-11:30、14:30-17:30

3、登记地点：公司证券处

信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东会”字样电子邮件地址：cgzq123@163.com，邮件主题请注明“股东会”字样通讯地址：长沙市望城区金星北路三段 393号长高电气集团股份公司证券处

邮编：410219

电话号码：0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第九次会议决议长高电气集团股份公司董事会

2026年 10月 26日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序