华软科技:北京市君合律师事务所关于金陵华软科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

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junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所关于金陵华软科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书

致：金陵华软科技股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省法律、法规）及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、

召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决

结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具之日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关文件北京总部电话:(86-10)8519-1300上海分所电话:(86-21)5298-5488广州分所电话:(86-20)2805-9088深圳分所电话:(86-755)2939-5288

传真:(86-10)8519-1350传真:(86-21)5298-5492传真:(86-20)2805-9099传真:(86-755)2939-5289

杭州分所电话:(86-571)2689-8188成都分所电话:(86-28)6739-8000西安分所电话:(86-29)8550-9666青岛分所电话:(86-532)6869-5000

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重庆分所电话:(86-23)8860-1188大连分所电话:(86-411)8250-7578海口分所电话:(86-898)3633-3401香港分所电话:(852)2167-0000

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纽约分所电话:(1-737)215-8491硅谷分所电话:(1-888)886-8168西雅图分所电话:(1-425)448-5090

传真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com进行核查的过程中，本所假设：

1.公司已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副

本材料、复印件，不存在任何遗漏或隐瞒；

2.公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章均是真实的，所有提交给

本所的文件均是真实、准确、完整的；

3.公司提供予本所之文件中所述的全部事实均是真实、准确、完整的；

4.公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行

为已获得恰当、有效的授权；

5.公司提供予本所的复印件是同原件完全一致的，并且这些文件的原件均是真

实、准确、完整的，各原件的效力均在其有效期内且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人所持；及

6.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，不存在

任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开1、根据公司董事会于2025年10月30日发布的《金陵华软科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议的公告》及《金陵华软科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于本次股东会召开十五日前以公告形式通知了公司股东，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、投票方式、现场会议召开

的日期、时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日和会议登记方法等内容，内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2025年11月18日下午14:30在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室召开；同时，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票平台”）向公司股东提供了网络投票平台，其中通过交易系统投票平台的网络投票时间为2025年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的

2网络投票时间为2025年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东会召开的

实际时间、地点以及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

4、本次股东会由公司董事长翟辉先生主持，符合《公司法》《股东会规则》和

《公司章程》的有关规定。

基于上述，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格

1、根据公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料以及深圳证券

信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果统计数据，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共497人，合计代表公司有表决权的股份数为

316925034股，占公司股份总数的39.0125%。

2、除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司全体董事、部分高级管

理人员及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议。

3、根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股