华软科技:2025年度独立董事述职报告（王新安）

金陵华软科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（王新安）

作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）的独

立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规

定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2025年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人王新安，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有律师资格。1987年起，历任新疆自治区档案局职员、乌鲁木齐万利企业技术咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任、深圳云飞客文化创意有限公

司监事、新疆恒久通用航空发展有限公司董事、黑龙江新松鸿泰房地产开发有限

公司董事、黑龙江新松远鸿房地产开发有限公司董事、安徽东扬清洁能源有限公

司监事、北京坤泰林海投资有限公司监事等。现任北京市中凯律师事务所律师、青河万泰石材有限公司监事、金陵华软科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况公司2025年的董事会及股东会，本人均积极参与，不存在委托出席和缺席会议的情况。本人参与的公司2025年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读会议材料，仔细审议了各项议案，并从自身专业角度提出合理性建议，谨慎做出独立的表决意见，在充分沟通后，本人对参加的公司2025年度董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

2025年度出席董事会、股东会的情况如下：

1、2025年度，本人应参加董事会7次，实际参加7次，均以现场或通讯方式亲自参加。

2、2025年度，本人以现场或通讯方式亲自参加股东会3次。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、2025年度，本人作为战略委员会委员，参加了1次战略委员会，就公司

签署交易意向协议相关事项进行审议，针对交易事项提出建议，并结合公司实际经营情况，针对未来发展战略与公司管理层保持交流和探讨，与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司经营状况和规范运作情况，针对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并对公司相关重大事项进行审议和讨论。

2、2025年度，本人作为提名委员会主任委员，参加了2次提名委员会，研

究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司选举董事、聘任高级管理人员事项进行审查，保障公司换届选举工作的顺利推进。

3、2025年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了2次薪酬与考核委员会，对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行审查，对高级管理人员绩效考核方案及相关绩效考核结果进行审议评定，监督公司薪酬制度执行情况。

4、2025年度，本人作为审计委员会委员，参加了8次审计委员会，审议各

定期报告财务信息、公司内部控制情况、资产减值情况，对公司聘任财务总监及内审负责人事项进行审查，监督公司内审情况，与外部审计机构进行沟通，及时跟进了解公司生产经营及财务状况，并运用自身的知识背景及专业特长对审议事项发表意见，同时对公司收到的警示函相关问题及整改措施进行沟通。

5、2025年度，本人作为独立董事专门会议召集人，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》等相关规定，应出席独立董事专门会议1次，实际出席独立董事专门会议1次，对公司2024年度利润分配相关事项进行审查。

（三）在公司现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人日常通过通讯、现场沟通等多种方式与公司其他董事、管

理层、内审人员保持沟通，及时把握公司动态，通过现场考察、参加会议、听取汇报等方式，加强了解公司实际运营情况，累计现场工作时间达15天。本人密切关注宏观政策、法律法规修订、外部市场环境变化等对公司的影响，运用自身专业知识，为公司决策提供合理建议，有效履行了独立董事职责。

2025年度，本人积极参加公司组织的调研活动，于5月实地考察子公司山

东天安化工股份有限公司及沧州奥得赛化学有限公司，通过实地走访、参观与交流，加强与子公司人员沟通，更深入了解子公司经营及业务发展情况。

公司为本人履行职责提供了积极、有效的支持，充分并及时地提供了独立董事履职所需的材料，公司的重视与积极配合为本人作出独立判断创造了有利条件，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。

本人积极听取了公司内审人员的工作汇报与内审工作计划，审阅了内部审计报告，对内部审计工作进行了监督检查，了解公司内控制度建设及执行情况。本人与年审会计师保持了有效、及时的沟通，关注并跟进年审会计师的审计工作计划、重点审计事项及审计进度等，确保相关工作及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况

1、与中小股东沟通情况

2025年，本人继续通过参加股东会等多渠道与公司中小股东交流，关注互

动易、股吧等平台公司股东的提问，持续了解并及时回应中小股东的关注的事项，维护中小股东权益，履行作为独立董事的职责。

2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

2025年，本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，

审查对公司经营运作、制度修订、重大交易、董事会换届等重大事项，重视公司内部控制制度建设及执行情况，听取公司相关人员汇报并实地考察，了解公司生产经营动态，监督公司管理层履职情况，督促公司严格遵循中国证监会、深交所的相关规定开展工作。

3、持续关注公司的信息披露工作

本人持续监督公司信息披露工作情况，督促公司信息披露合法合规，具备公平性、及时性、准确性、完整性和真实性，维护投资者的合法权益。

4、学习与培训

本人持续跟踪并学习法律法规、规章制度的更新与修订，积极配合参加各项培训，重点关注公司的生产经营状况、公司治理制度的建立及执行等，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、定期报告相关事项

2025年公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》

和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事项。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、续聘会计师事务所

公司分别于2025年10月、11月召开公司第七届董事会第三次会议和2025

年第二次临时股东会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。

通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公

司对于审计机构的要求，符合公司2025年度审计工作要求，公司续聘会计师事务所的聘用程序合法合规。

3、董事会换届

2025年公司第六届董事会任期届满，公司于2025年8月8日分别召开2025年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议，顺利完成第七届董事会换届选举，并完成高级管理人员及其他相关人员的聘任。本人认真审阅相关候选人个人简历及任职资格，其均具备相关法律法规和《公司章程》规定的董事、高级管理人员任职条件，具备与其行使职权相适应的任职能力，选举及聘任程序合法有效。

4、董事、高级管理人员的薪酬

公司于2025年4月27日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《2024年度公司董事薪酬的议案》和《2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

经对公司2024年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行认真地核查，2024年度公司董事及高级管理人员的薪酬津贴均按有关规定执行，所披露的薪酬合理、真实，有利于调动董事及高级管理人员的工作积极性。

四、其他行使独立董事职权情况

1、本人未发生提议召开董事会的情况；

2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

五、总体评价和建议

2025年本人作为独立董事积极承担了各项职责，忠实勤勉在公司各项重大

决策过程中充分发挥自身专长，认真审议各项议案，维护公司整体、尤其是中小股东利益。

2026年，本人将一如既往地按照法律法规、《公司章程》等规定和要求履

行独立董事权责，积极出席并参与股东会、董事会、独立董事专门会议等各项会议，关注、了解公司实际情况，促进并完善公司规范运作，以实际行动维护股东的合法权益。