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junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所关于金陵华软科技股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见书

致：金陵华软科技股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资

格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及

表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具之日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关北京总部电话:(86-10)8519-1300上海分所电话:(86-21)5298-5488广州分所电话:(86-20)2805-9088深圳分所电话:(86-755)2939-5288

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杭州分所电话:(86-571)2689-8188成都分所电话:(86-28)6739-8000西安分所电话:(86-29)8550-9666青岛分所电话:(86-532)6869-5000

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传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com文件进行核查的过程中，本所假设：

1.公司已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副

本材料、复印件，不存在任何遗漏或隐瞒；

2.公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章均是真实的，所有提交给

本所的文件均是真实、准确、完整的；

3.公司提供予本所之文件中所述的全部事实均是真实、准确、完整的；

4.公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行

为已获得恰当、有效的授权；

5.公司提供予本所的复印件是同原件完全一致的，并且这些文件的原件均是真

实、准确、完整的，各原件的效力均在其有效期内且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人所持；及

6.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，不存在

任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开1、根据公司董事会于2025年4月29日发布的《金陵华软科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议的公告》及《金陵华软科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会

已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通知了公司股东，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、投票方式、现场会议

召开的日期、时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日和会议登记方

法等内容，内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2025年5月 21日下午 14:30在北京市海淀区知春路 65号中国卫星通信大厦 B座 9层公司会议室召开；同时，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票平台”）向公司股东提供了网络投票平台，其中通过交易系统投票平台的网络投票时间为2025年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票

2平台的网络投票时间为2025年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东大会

召开的实际时间、地点以及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

4、本次股东大会由公司董事长翟辉先生主持，符合《公司法》《股东会规则》

和《公司章程》的有关规定。

基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、根据公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料以及深圳证券

信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计数据，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共202人，合计代表公司有表决权的股份数为

317119934股，占公司股份总数的39.0365%。

2、除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高

级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

3、根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本

次股东大会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

基于上述，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大

会实际审议的事项与《股东大会通知》所公告的议案一致，未发生股东及股东代理人在议案审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形。

2、公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台。

3、根据本次股东大会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计的现场投票和

网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

（1）《2024年度董事会工作报告》

3同意316939934股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9432%；反对163200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%；弃权16800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053%。

（2）《2024年度监事会工作报告》

同意316938934股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对163200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%；弃权17800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%。

（3）《2024年年度报告及其摘要》

同意316938934股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对163200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%；弃权17800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%。

（4）《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

同意316937934股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9426%；反对164200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0518%；弃权17800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%。

（5）《2024年度利润分配预案》

同意316845934股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9136%；反对226200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0713%；弃权47800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0151%。

（6）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意316923534股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9381%；反对168100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0530%；弃权28300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0089%。

（7）《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

同意315997634股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6461%；反对1104500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3483%；弃权17800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%。

（8）《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》

同意315934534股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6262%；反对1166400

4股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3678%；弃权19000股，占出席会议有效表

决权股份总数的0.0060%。

（9）《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

同意316903734股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9318%；反对198400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0626%；弃权17800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%。

（10）《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

同意316869934股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9212%；反对231200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0729%；弃权18800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%。

（11）《2024年度公司董事薪酬的议案》

同意316824234股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9068%；反对240000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0757%；弃权55700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%。

（12）《2024年度公司监事薪酬的议案》

同意316828234股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9080%；反对240000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0757%；弃权51700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0163%。

上述第（8）项议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

基于上述，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、结论意见

综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

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