股票代码：002454公司简称：松芝股份公告号：2023-053

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第四次会议于2023年11月16日以邮件形式向全体董事发出通知。

2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第四次会议于2023年11月27日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事

会第四次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、本次董事会会议审议情况

审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

现定于2023年12月14日（星期四）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号

五楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，股权登记日定为2023年12月8日，参会对象为2023年12月8日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东。

详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信

息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事第四次会议决议。

特此公告上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会

2023年11月27日