松芝股份:监事会决议公告

股票代码：002454公司简称：松芝股份公告号：2024-007

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事

会第四次会议决议于2024年4月16日以邮件形式向全体监事发出通知。

2、公司第六届监事会第四次会议决议于2024年4月26日以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司的经营活动、财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履

行职责情况等方面进行了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。2023年度公司监事会各项工作卓有成效，现编制《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

公司2023年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和相关管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和

深圳证券交易所的规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年度的财务及经营状况。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

截至2023年12月31日，公司资产总额为737286.67万元，较年初增加32639.56万元，较年初增长4.63%。2023年公司实现营业收入475821.79万元，比上年同期增长53320.49万元，同比增长12.62%。2023年度利润总额13186.16万元，比上年同期增加834.75万元，同比增长6.76%；归属于上市公司股东的净利润9983.58万元，比上年同期增加494.30万元，同比增长5.21%。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案为：拟以董事会审议该议案当日的总股本

628581600股剔除回购专用证券账户中已回购股份2351400股后的股本

626230200股为基数，以每10股派发人民币0.60元现金（含税）的股利分红，

合计派发现金红利人民币37573812.00元，剩余可分配利润转至下一年度。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

经对《2023年度内部控制自我评价报告》的认真审阅，公司监事会发表意见如下：

公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规及规范性文件的规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

7、审议通过了《关于<2024年一季度报告全文>的议案》

公司2024年一季度报告全文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会

和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年一季度的财务及经营状况。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

9、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。