证券代码：002454证券简称：松芝股份公告编号：2025-048

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月05日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日2025年10月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

同反弃备注意对权提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于<2025年前三非累积投票提

1.00季度利润分配预案>的√

案议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详情请见公司2025年10月

24日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月07日，9:00-15:00

2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号二楼证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证

明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函、传真或电子邮件方式办理登记，不接受电话登记。

4、会议联系方式：联系人：陈睿

联系电话：021-52634750-1602

传真：021-54422478-6768

联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：201108出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会

2025年10月23日