证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-072

江苏百川高科新材料股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于

2026 年 10 月 26 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2026年10月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《中国证券报》上《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-073）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2026年10月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-074）。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

同意召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，会议通知详见公司 2026 年 10 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日