证券代码:002455证券简称:百川股份公告编号:2025—067

债券代码:127075债券简称:百川转2

江苏百川高科新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

*现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午2：30。

*网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2025年9月12日交易时间，即9:15—9:259:30-11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15

至下午3:00期间任意时间。

2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郑铁江先生

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东381人，代表股份100072151股，占公司有表决权股份总数的16.8399％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份96819303股，占公司有表决权股份总数的16.2925％。

通过网络投票的股东373人，代表股份3252848股，占公司有表决权股份总数的0.5474％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东373人，代表股份3252848股，占公司有表决权股份总数的0.5474％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东373人，代表股份3252848股，占公司有表决权股份总数的0.5474％。

3、公司董事、监事出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列席了本次股东会会议。公司部分董事、监事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东会。

4、见证律师出席并见证了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

提案1.00《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意98521877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4508％；

反对1492774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4917％；弃权

57500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0575％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

提案2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意98475777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4048％；反对1531774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5307％；弃权

64600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0646％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

提案3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意98396675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3257％；

反对1492876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4918％；弃权

182600股（其中，因未投票默认弃权63800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1825％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

提案4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意98388375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3174％；

反对1606576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6054％；弃权

77200股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0771％。

表决结果：本议案获得通过。

提案5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意98395775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3248％；

反对1612776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6116％；弃权

63600股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0636％。

表决结果：本议案获得通过。

提案6.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意98368775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2979％；

反对1625676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6245％；弃权

77700股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0776％。

表决结果：本议案获得通过。

提案7.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意98440675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3697％；

反对1500474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4994％；弃权

131002股（其中，因未投票默认弃权12102股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1309％。

表决结果：本议案获得通过。

提案8.00《关于修订<重大决策管理制度>的议案》

总表决情况：

同意98464475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3935％；

反对1526474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5254％；弃权

81202股（其中，因未投票默认弃权24202股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0811％。

表决结果：本议案获得通过。

提案9.00《关于为子公司提供财务资助的议案》

总表决情况：

同意98379575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3086％；

反对1638074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6369％；弃权

54502股（其中，因未投票默认弃权24202股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0545％。

中小股东总表决情况：

同意1560272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.9663％；反对1638074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的50.3581％；弃权54502股（其中，因未投票默认弃权24202股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6755％。

表决结果：本议案获得通过。

提案10.00《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意98356075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2852％；

反对1595374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5942％；弃权

120702股（其中，因未投票默认弃权24202股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1206％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师见证情况

本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、杨琳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《江苏百川高科新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2025年9月12日