百川股份:2025年度股东会决议公告

证券代码:002455证券简称:百川股份公告编号:2026—054

江苏百川高科新材料股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郑铁江先生

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东590人，代表股份121484256股，占公司有表决权股份总数的16.8153%。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份86432777股，占公司有表决权股份总数的11.9636%。

通过网络投票的股东577人，代表股份35051479股，占公司有表决权股份总数的4.8517%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东582人，代表股份35187979股，占公司有表决权股份总数的4.8706%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份136500股，占公司有表决权股份总数的0.0189%。

通过网络投票的中小股东577人，代表股份35051479股，占公司有表决权股份总数的4.8517%。

3、公司董事出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列席了本次股东会会议。公司部分董事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东会。

4、见证律师出席并见证了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

提案1.00《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》

总表决情况：

同意118206312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3018%；

反对3071344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5282%；弃权

206600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1701%。

表决结果：本议案获得通过。

提案2.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意118100212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2144%；

反对3174044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6127%；弃权

210000股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1729%。

表决结果：本议案获得通过。提案3.00《关于2025年度利润分配方案》总表决情况：

同意118059412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1808%；

反对3264244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6870%；弃权

160600股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1322%。

中小股东总表决情况：

同意31763135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2670%；反对3264244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.2766%；弃权160600股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4564%。

表决结果：本议案获得通过。

提案4.00《关于企业申请融资的议案》

总表决情况：

同意117757112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9320%；

反对3564444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9341%；弃权

162700股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1339%。

表决结果：本议案获得通过。

提案5.00《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

关联股东郑铁江、郑江、蒋国强对本议案回避表决。

总表决情况：

同意39857535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.0328%；

反对3293444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6047%；弃权

157000股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3625%。

表决结果：本议案获得通过。

提案6.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意118726912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7303%；

反对2603444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1430%；弃权

153900股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1267%。

中小股东总表决情况：

同意32430635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1640%；反对2603444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.3987%；弃权153900股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4374%。

表决结果：本议案获得通过。

提案7.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意117850712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0090%；

反对3313544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7276%；弃权

320000股（其中，因未投票默认弃权167000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2634%。

表决结果：本议案获得通过。

提案8.00《关于制订<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》

总表决情况：

同意118223712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3161%；

反对2883544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3736%；弃权

377000股（其中，因未投票默认弃权167000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3103%。

中小股东总表决情况：

同意31927435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7339%；反对2883544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.1947%；弃权377000股（其中，因未投票默认弃权167000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0714%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

提案9.00《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》

为满足并表范围内母子孙公司融资需要，同意未来十二个月内母子孙公司之间互相担保总额度不超过650000.00万元。其中，为最近一期资产负债率70%以下的母子孙公司提供担保总额度不超过350000.00万元，为最近一期资产负债率70%以上（含70%）的母子孙公司担保总额度不超过300000.00万元，以上担保总额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行借款、承兑汇票、融资租赁

等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或其他形式等。合并报表范围内母子孙公司因融资需要由第三方机构提供担保的，母子孙公司可以为第三方机构提供反担保。担保额度的有效期为自2025年度股东会审议通过之日起12个月，有效期内担保额度可循环滚动使用。之前已签署但未到期的担保合同以及在此期间签署的借款担保合同均有效，担保时间以合同的有效期为准。

总表决情况：

同意117217232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4876%；

反对3885324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1982%；弃权

381700股（其中，因未投票默认弃权167000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3142%。

表决结果：本议案获得通过。

提案10.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意118610929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6348%；

反对2544027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0941%；弃权

329300股（其中，因未投票默认弃权162200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2711%。