欧菲光:欧菲光集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

证券代码：002456证券简称：欧菲光公告编号：2025-123

欧菲光集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书

（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买

南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年10月21日收到深圳证券交易所出具的《关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130020号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2025年11月19日披露了审核问询函回复及《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。

鉴于本次交易的审计基准日更新至2025年9月30日，并根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》进行了修订、补充及完善、更新报告期财务数据。具体内容详见与本公告同日披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案修订稿”）等文件。

相较公司于 2025 年 11 月 19 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，本次草案修订稿对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

第1页/共3页重组报告书章节修订说明释义更新报告期相关释义

更新“本次交易对上市公司股权结构的影响”中各股东持股数及比例数据；

重大事项提示

更新2025年1-9月财务数据；

更新本次交易已履行的程序重大风险提示更新与标的资产相关的风险

更新2025年1-9月财务数据；

更新“本次交易对上市公司股权结构的影响”中各股

第一章本次交易概况东持股数及比例数据；

更新本次交易已经履行的决策和审批程序；

更新本次交易相关主体的减持情况

更新股本结构及前十大股东情况、控股股东及实际控

第二章上市公司基本情况制人情况至2025年9月30日；