证券代码：002456证券简称：欧菲光公告编号：2026-006

欧菲光集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年2月

12日14:30召开公司2026年第一次临时股东会，审议公司第六届董事会第八次（临时）会议、第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026年1月26日，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年2月6日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼

7楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于回购注销公司2024年第一期限制性股票非累积投票提案√与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》2.00《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议非累积投票提案√案》3.00《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担非累积投票提案√保额度预计的议案》

说明：（1）上述提案1已经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过，根据相关法律法规要求，董事会决定将该议案提交本次股东会审议，提案2、3已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-004）、《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-005）。

（2）提案1涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对提案1进行投票。

（3）提案1、3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（4）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年2月9日（星期一）（上午9:00－11:00，下午

15:30－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口商海路 91号太子湾商务广场 T6栋 9层。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公

章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份

证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。2、会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路 91号太子湾商务广场 T6栋

9层公司证券部。

3、会议联系电话：0755-27555331

4、会议联系传真：0755-27545688

5、会议联系邮箱：ir@ofilm.com

6、联系人：周亮程晓华

六、备查文件

1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年1月28日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362456；

2、投票简称：欧菲投票；

3、本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

4、本次股东会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有提

案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年2月12日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

欧菲光集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年2月12日

召开的欧菲光集团股份有限公司2026年第一次临时股东会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注提案同反弃回提案名称该列打勾编码意对权避的栏目可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与√股票期权激励计划部分限制性股票的议案》2.00《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议√案》3.00《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保√额度预计的议案》

委托人姓名/名称：

委托人股东账号：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股性质：委托人持股数量：

受托人姓名：受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：年月日

注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签

署日至公司2026年第一次临时股东会结束。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

3、本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加

盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。