证券代码：002456证券简称：欧菲光公告编号：2025-112

欧菲光集团股份有限公司

第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）

会议通知于2025年12月8日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年12月11日上午10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

经全体非关联董事讨论，同意2026年度公司及子公司与新思考电机股份有限公司、新菲光通信技术有限公司、江西新菲新材料有限公司、江西卓讯微电子有限公

司及安徽欧思微科技有限公司发生日常关联交易，包括向关联人销售产品和服务，接受关联人销售商品、接受劳务等，预计总金额不超过115605.00万元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蔡荣军先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-113。

2、审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经全体非关联董事讨论，基于公司的战略规划，同意公司以24145.3879万元自有资金购买控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）少

数股东深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽车联

的全部股权（对应注册资本5145.90万元，持股比例5.3050%），并与深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权转让协议》；同意公司以12346.4477万元自有资金购买安徽车

联少数股东南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）持有的安徽车联的全部股权（对应注册资本3062.3150万元，持股比例3.1570%），并与南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权之回购协议》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》，公告编号：2025-114。

3、审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》

经全体董事讨论，公司定于2025年12月29日14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第七次临时股东会，审议上述第一、二项议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》，公告编号：2025-115。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2025年12月13日