证券代码：002456证券简称：欧菲光公告编号：2026-033

欧菲光集团股份有限公司

关于发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买

南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年10月21日收到深圳证券交易所出具的《关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130020号）（以下简称“《审核问询函》”），并分别于2025年11月19日、2025年12月26日、2026年1月5日披露了《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关文件，于2026年2月13日披露了《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。

2026年4月28日，公司召开第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过

了《关于本次交易相关加期资产评估报告的议案》《关于调整公司发行股份购买资产方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司与交易对方签署<附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》《关于<欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，具体内容详见本公告同日披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案修订稿”）等文件。

相较公司于 2026年 2月 13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披

露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》，第1页/共2页本次草案修订稿对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节修订说明

释义更新交易协议、加期评估相关释义新增了加期评估相关内容，调整了交易方案；更新“本重大事项提示次交易对上市公司股权结构的影响”中各股东持股数及比例数据；更新本次交易涉及的程序等相关内容重大风险提示更新了加期评估数据及交易完成后持股比例根据加期评估数据调整了本次交易方案相关内容；更新本次交易完成前后上市公司基本每股收益数据；更

第一章本次交易概况新本次交易涉及的程序等相关内容；更新“本次交易对上市公司股权结构的影响”中各股东持股数及比例数据

更新了股本结构及前十大股东情况、控股股东及实际

第二章上市公司基本情况控制人情况根据加期评估数据调整了本次交易中发行股份相关

第五章发行股份情况内容

第六章标的资产评估情况更新了加期评估相关内容

第七章本次交易主要合同新增了《购买资产协议之补充协议（二）》相关内容

第九章管理层讨论与分析更新了行业发展状况相关分析

第十章财务会计信息更新了备考财务会计数据

第十二章风险因素分析更新了加期评估数据及交易完成后持股比例

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

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