证券代码：002456证券简称：欧菲光公告编号：2025-102

欧菲光集团股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年11月14日14:30召开公司2025年第六次临时股东会，审议第六届董事会第十二次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2025年10月28日，公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

第1页/共7页6、会议的股权登记日：2025年11月10日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于制定<欧菲光集团股份有限公司未来三年

2.00非累积投票提案√

（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度

3.00非累积投票提案√预计的议案》《关于修改公司发行股份购买资产并募集配套资

4.00非累积投票提案√金股东会决议有效期及授权有效期的议案》

说明：（1）上述提案已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-099）、《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-101）。

（2）上述提案3、4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的

2/3以上通过。

第2页/共7页（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月11日（星期二）（上午9:00－11:00，下午15:30－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口商海路 91号太子湾商务广场 T6栋 9层。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章

的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证

办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

2、会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路 91号太子湾商务广场 T6栋 9层公司证券部。

3、会议联系电话：0755-27555331

4、会议联系传真：0755-27545688

5、会议联系邮箱：ir@ofilm.com

6、联系人：周亮程晓华

六、备查文件

1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

第3页/共7页欧菲光集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

第4页/共7页附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362456；

2.投票简称：欧菲投票；

3.本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

4.本次股东会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

第5页/共7页附件二：

欧菲光集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年11月14日

召开的欧菲光集团股份有限公司2025年第六次临时股东会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注提案该列打勾同反弃回提案名称编码的栏目可意对权避以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于制定<欧菲光集团股份有限公司未来三年

2.00√

（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度

3.00√预计的议案》《关于修改公司发行股份购买资产并募集配套资

4.00√金股东会决议有效期及授权有效期的议案》

委托人姓名/名称：

委托人股东账号：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股性质：委托人持股数量：

受托人姓名：受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：年月日

注：

1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署

日至公司2025年第六次临时股东会结束。

2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”

下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受

第6页/共7页托人可以按自己的意愿表决。

3.本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖

法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

第7页/共7页