证券代码：002456证券简称：欧菲光公告编号：2025-113

欧菲光集团股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2026年度，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟

与新思考电机股份有限公司（以下简称“新思考”）、新菲光通信技术有限公司（以下简称“新菲光”）、江西新菲新材料有限公司（以下简称“江西新菲”）、

江西卓讯微电子有限公司（以下简称“江西卓讯”）及安徽欧思微科技有限公司（以下简称“安徽欧思微”）发生日常关联交易，包括向关联人销售产品和服务，接受关联人销售商品、接受劳务等，预计总金额不超过115605.00万元。2025年

1-12月，公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额暂估为61675.33万元

（2025年1-11月实际发生金额为55576.37万元，2025年12月暂估发生金额为

6098.96万元，2025年度相关具体数据以2025年年度报告披露为准）。

2、公司于2025年12月11日召开第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了上述议案，参与该议案表决的董事6人，审议结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡荣军先生回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规定，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东蔡荣军先生及其一致行动人深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司将在股东会中回避表决本议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

第1页/共8页合同签订金额2025年1-112025年1-12关联交关联交易内关联交易月暂估发生关联人或预计金额（万月已发生金易类别容定价原则金额（万元）

元）额（万元）注

销售产品、

新菲光15.00--材料和服务以市场价

向关联销售产品、格作为定

新思考200.0030.2035.20

人销售材料和服务价依据，具产品和销售产品、体由交易

江西新菲10.00--服务材料和服务双方协商

销售产品、确定

江西卓讯10.001.972.97材料和服务采购材料和以市场价

接受关新思考115000.0055332.3261424.28服务格作为定联人销

采购材料和价依据，具售商品、江西新菲360.00186.66187.66服务体由交易接受劳安徽欧思采购材料和双方协商

务10.0025.2225.22微服务确定

合计115605.0055576.3761675.33

注：2025年1-11月发生金额为实际发生金额，2025年12月发生金额仅为公司暂估数据，2025年度相关具体数据以2025年年度报告披露为准。

（三）2025年1-12月日常关联交易实际发生情况

2025年1-122025实际发年度预实际发生

关联交关联交易内月暂估发生生额占披露日期关联人计金额（万额与预计易类别容金额（万元）同类业及索引

元）金额差异注务比例销售产品和

新菲光-150.000.00%-100.00%服务详见公司向关联销售产品和

新思考35.20230.000.00%-84.70%于2024年人销售服务12月14日产品和销售产品和江西新菲-10.000.00%-100.00%披露的《关服务服务于公司销售材料和

江西卓讯2.9710.000.00%-70.30%2025年度服务日常关联

采购材料和-1000.000.00%-100.00%交易预计新菲光服务的公告》，采购材料和于2025年新思考61424.2862000.003.35%-0.93%接受关服务10月30日联人销采购材料和披露的《关纵慧芯光1051.661600.000.06%-34.27%

售商品、服务于增加公接受劳采购材料和司2025年江西新菲187.66900.000.01%-79.15%务服务度日常关联交易预安徽欧思采购材料和25.22500.000.00%-94.96%计的公告》微服务

合计62726.9966400.00

第2页/共8页2025年1-122025实际发年度预实际发生关联交关联交易内月暂估发生生额占披露日期关联人计金额（万额与预计易类别容金额（万元）同类业及索引

元）金额差异注务比例

公司董事会对日常关公司与新菲光、江西新菲、江西卓讯、纵慧芯光及安徽欧思微的关联交易与预

联交易实际发生情况计存在较大差异，是由于公司产品配置及零部件无法做到精准预测，公司根据与预计存在较大差异实际经营情况进行采购和销售，产品调整和订单数量变化均导致了以上关联交的说明（如适用）易实际发生金额与预测发生金额之间的差异。

公司独立董事对日常

关联交易实际发生情公司2025年实际日常关联交易金额与预测值存在差异，理由充分合理，没有况与预计存在较大差违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

异的说明（如适用）

注：

1、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成；

2、公司董事长蔡荣军先生曾担任常州纵慧芯光半导体科技有限公司（以下简称“纵慧芯光”）董事，截至2025年5月，公司与纵慧芯光关联关系已终止，纵慧芯光不再是公司关联方。上述公司与纵慧芯光交易发生金额为全年统计数据；

3、2025年1-11月发生金额为实际发生金额，2025年12月发生金额仅为公司暂估数据，

2025年度相关具体数据以2025年年度报告披露为准；

4、2025年12月公司总经理办公会审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司增加与新思考进行的采购材料和服务关联交易额度人民币1000.00万元。

上述关联交易金额未达披露标准，在公司总经理办公会审议权限范围内，无需提交公司董事会、股东会审议；

5、上表所列的2025年度日常关联交易预计金额为经公司第六届董事会第二次（临时）

会议、2024年第五次临时股东大会审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，经第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》以及经2025年12月公司总经理办公会审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》后相关数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、新思考电机股份有限公司

统一社会信用代码：913304213136898814

法定代表人：蔡振鹏

成立日期：2014年9月17日

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道金嘉大道58号3幢1层

注册资本：10682.6031万元人民币

经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；工业机

器人制造；工业机器人销售；电子产品销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；

采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；模具制造；模具销售；非居住房第3页/共8页地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务数据如下：截至2025年6月30日，新思考总资产为180375.27万元，总负债为115741.17万元，净资产为64634.10万元；2025年1-6月实现营业收入

91083.65万元，实现净利润6269.89万元（以上数据未经审计）。

2、新菲光通信技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GEKL64K

法定代表人：蔡淑朋

成立日期：2020年10月20日

注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋五层

注册资本：8762.684324万元人民币

经营范围：光学影像模组、光学光电元器件、光通信模块、光器件、光组件、

通讯子系统、电子元器件、显示器件及其关键件的技术研发、技术服务和销售；

国内贸易；经营进出口业务。住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）光学影像模组、光学光电元器件、光通信

模块、光器件、光组件、通讯子系统、电子元器件、显示器件及其关键件的生产制造

主要财务数据如下：

单位：万元

项目2025年9月30日（未经审计）2024年12月31日（经审计）

总资产34280.9133424.99

净资产20381.4627439.94

总负债13899.455985.06

项目2025年前三季度（未经审计）2024年度（经审计）

营业收入11021.9624015.72

净利润-7372.183081.02

3、江西新菲新材料有限公司

统一社会信用代码：91361200MA7BG44U99

法定代表人：吴远峰

第4页/共8页成立日期：2021年9月24日

注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号26栋二层1020室

注册资本：6933.2万元人民币

经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，其他电子器件制造，电子元器件批发，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务数据如下：

单位：万元

项目2025年9月30日（未经审计）2024年12月31日（经审计）

总资产57113.9060906.46

净资产38234.7145607.09

总负债18879.1915299.37

项目2025年前三季度（未经审计）2024年度（经审计）

营业收入15831.7917032.26

净利润-4584.78-7018.20

4、江西卓讯微电子有限公司

统一社会信用代码：91361200MA7BG46E0B

法定代表人：赵明

成立日期：2021年9月24日

注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号26栋二层1010室

注册资本：2003.74万元人民币

经营范围：一般项目：电子元器件制造，显示器件制造，光电子器件制造，其他电子器件制造，电子元器件批发，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务数据如下：

单位：万元

项目2025年9月30日（未经审计）2024年12月31日（经审计）

总资产14586.6516925.89

第5页/共8页净资产13960.3715608.26

总负债626.281317.62

项目2025年前三季度（未经审计）2024年度（经审计）

营业收入2318.564715.76

净利润-1647.89-969.79

5、安徽欧思微科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GEXG68H

法定代表人：何新

成立日期：2020年10月23日

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区高新区创新大道2800号创

新产业园二期F1栋1806室

注册资本：1009.8901万元人民币

经营范围：一般经营项目是：研发、销售：通信及车载相关芯片及相关应用

技术和系统解决方案，并提供技术咨询、技术转让服务；国内贸易；经营进出口业务；许可经营项目是：无

主要财务数据如下：

单位：万元

项目2025年9月30日（未经审计）2024年12月31日（经审计）

总资产3421.743236.79

净资产-2014.06-1800.19

总负债5435.795036.98

项目2025年前三季度（未经审计）2024年度（经审计）

营业收入130.801066.39

净利润-2030.51-4014.40

（二）与本公司的关联关系

公司实际控制人及董事长蔡荣军先生为新思考、新菲光、江西新菲、江西卓

讯的实际控制人，担任新菲光、安徽欧思微董事。新思考、新菲光、江西新菲、江西卓讯及安徽欧思微系公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。新思考、新菲光、江西新菲、江西卓

第6页/共8页讯及安徽欧思微的经营情况正常，具备履约能力，且均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价依据

公司及子公司与新思考、新菲光、江西新菲、江西卓讯及安徽欧思微拟进行

的销售产品、材料和服务及采购材料和服务等关联交易，属于公司及子公司正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与新思考、新菲光、江西新菲、江西卓讯及安徽欧思微的日常关联交易

是为了满足公司日常业务发展及生产经营的需要，有利于巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东权益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖（或者被其控制）。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月11日召开第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如

第7页/共8页下：

公司2026年度日常关联交易预计事项为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。本次关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2025年12月13日

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