青龙管业:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002457证券简称：青龙管业公告编号：2025-052

青龙管业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

（1）现场会议：2025年9月8日（星期一）下午2：30分开始

（2）网络投票时间

*通过深交所交易系统投票时间为2025年9月8日的交易时间，即9:15～9:25，

9:30～11:30和13:00～15:00

*通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日上午9:15，

结束时间为2025年9月8日下午3:00

（二）召开地点：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦11楼*公司会议室

（三）召开方式：现场记名表决与网络投票相结合

（四）会议的股权登记日：2025年9月3日

（五）会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，同意召开本次股东会

（六）会议主持人：董事长高宏斌先生

（七）出席情况

（1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表

共385人，代表有表决权股份93203604股，占公司有表决权股份总数的28.2157％。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份90892204股，占公司有表决权股份总数的27.5160％；通过网络投票出席会议的股东共383人，代表有表决权股份共2311400股，占公司有表决权股份总数的0.6997％；

（2）公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管

理人员列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证；

（3）本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、提案审议表决情况

本次会议共审议2项提案，提案2.03至提案2.13均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案1.00、2.01、

2.02、2.14为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的三分之二以上通过，且提案2.00包含14个子议案，需逐项表决。

公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司

5%以上股份的股东。

会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：

1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决结果：同意股数92224504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9495％；反对股数850400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9124％；弃权股数128700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1332300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.6404％；反对股数850400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7916％；弃权股数128700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5681％。

本议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数92259504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9871％；反对股数833300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8941％；弃权股数110800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1367300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1546％；反对股数833300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.0517％；弃权股数110800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7936％。

本议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数92258104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9856％；反对股数834500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8954％；

弃权股数111000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1365900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0941％；反对股数834500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.1037％；弃权股数111000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8023％。

本议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意股数92255604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9829％；反对股数830100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8906％；

弃权股数117900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1265％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1363400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9859％；反对股数830100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9133％；弃权股数117900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1008％。

2.04审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意股数92253004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9801％；反对股数830700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8913％；

弃权股数119900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1286％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1360800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8734％；反对股数830700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9393％；弃权股数119900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1873％。

2.05审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意股数92213904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9381％；反对股数871300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9348％；

弃权股数118400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1270％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1321700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.1818％；反对股数871300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.6958％；弃权股数118400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1224％。

2.06审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意股数92202104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9255％；反对股数886100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9507％；

弃权股数115400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1238％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1309900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.6713％；反对股数886100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.3361％；弃权股数115400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9926％。

2.07审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意股数92212004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9361％；反对股数839900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9011％；

弃权股数151700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1628％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1319800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0996％；反对股数839900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3373％；弃权股数151700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5631％。

2.08审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：同意股数92201404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9247％；反对股数841900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9033％；弃权股数160300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1720％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1309200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.6410％；反对股数841900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4238％；弃权股数160300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9352％。

2.09审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意股数92250604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9775％；反对股数843300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9048％；

弃权股数109700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1177％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1358400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7696％；反对股数843300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4844％；弃权股数109700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7460％。

2.10审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意股数92260004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9876％；反对股数827700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8881％；

弃权股数115900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1244％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1367800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1763％；反对股数827700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8095％；弃权股数115900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0143％。

2.11审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意股数92264404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9923％；反对股数829900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8904％；

弃权股数109300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1173％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1372200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3666％；反对股数829900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9046％；弃权股数109300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7287％。2.12审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》表决结果：同意股数92243704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9701％；反对股数841300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9026％；

弃权股数118600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1272％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1351500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.4711％；反对股数841300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3979％；弃权股数118600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1311％。

2.13审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意股数92206504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9302％；反对股数845500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9072％；

弃权股数151600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1627％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1314300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8616％；反对股数845500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5796％；弃权股数151600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5588％。

2.14审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数92188004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9103％；反对股数853000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9152％；

弃权股数162600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1745％。