股东会通知

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-075

山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日

7.出席对象：股东会通知

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附

件 2)，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽

股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

2.上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内

容详见 2026 年 10 月 29 日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-071）。

本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

上述为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 2关联股东曹积生先生需回避表决。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董股东会通知事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股

东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年 11月 11日（9:30—11:30，13:00—16:00）。

2.登记方式：

（1）自然人股东

自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记。

（2）法人股东

法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）异地股东可凭有关证件采取信函或邮件的方式办理登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司。本次会议不接受电话登记。

以信函或者邮件方式登记的，请注明“参加股东会”字样。

（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。

3.登记地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽

股份有限公司会议室。

4.会议联系方式：

联系人：李玲

电话号码：0535-2119065

电子信箱：dsh@yishenggufen.com股东会通知

联系地址：山东省烟台市福山区益生路 1号

邮政编码：265508

5.其他事项：

（1）本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时至

会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日股东会通知

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 13 日，

9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。股东会通知附件 2：

山东益生种畜禽股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东

益生种畜禽股份有限公司于 2026 年 11 月 13 日召开的 2026 年第四次

临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注

同 反 弃

提案编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 √

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：