益生股份:关于召开2025年度股东会的通知

股东会通知

证券代码：002458证券简称：益生股份公告编号：2026-028

山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年4月20日

7.出席对象：股东会通知

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽

股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

关于2025年度利润分配和资本公积金转增

2.00非累积投票提案√

股本方案的议案

3.00关于拟续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

4.00关于董事薪酬的议案非累积投票提案√

5.00关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案非累积投票提案√

公司独立董事将在本次年度股东会上向全体股东作2025年度述职报告。

2.上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内

容详见2026年3月26日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-021）。

议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会股东会通知议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案4涉及公司董事薪酬，关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股

东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年4月21日（9:30—11:30，13:00—16:00）。

2.登记方式：

（1）自然人股东

自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记。

（2）法人股东

法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）异地股东可凭有关证件采取信函或邮件的方式办理登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司。本次会议不接受电话登记。

以信函或者邮件方式登记的，请注明“参加股东会”字样。

（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。

3.登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽

股份有限公司会议室。股东会通知

4.会议联系方式：

联系人：李玲

电话号码：0535-2119065

电子信箱：dsh@yishenggufen.com

联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号

邮政编码：265508

5.其他事项：

（1）本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时至

会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2026年3月26日股东会通知

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月24日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日，9:15—

15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。股东会通知附件2：

山东益生种畜禽股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东益生种畜禽股份有限公司于2026年4月24日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏目意对权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

关于2025年度利润分配和资本公积金转增

2.00

股本方案的议案√