关于公司副董事长退休离任的公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-070

山东益生种畜禽股份有限公司

关于公司副董事长退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长纪永梅女士的书面辞任报告。纪永梅女士因已达法定退休年龄，申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事及董事会提名委员会委员职务，其原定任期至公司第七届董事会届满之日止（即

2029 年 1 月 14 日止）。辞去上述职务后，纪永梅女士不再担任公司及

控股子公司任何职务。

根据《公司法》的相关规定，纪永梅女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，故其辞任报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快完成董事和董事会提名委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，纪永梅女士持有公司股票 4298211 股，离任后，其所持有的公司股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。纪永梅女士不存在未履行完毕的公开承诺。同时，纪永梅女士将按照公司《董事离职管理制度》做好工作交接。

纪永梅女士任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的高质量发展做出了重要贡献，公司董事会对纪永梅女士表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。关于公司副董事长退休离任的公告山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日