证券代码：002459证券简称：晶澳科技公告编号：2026-026

债券代码：127089债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：2026年5月27日15:30

2、股权登记日：2026年5月21日

3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8

层会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长靳保芳先生；

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1114人，代表股份1700187606股，占公司有表决权股份总数的51.3696%。

其中：出席现场会议的股东7人，代表股份1572284280股，占公司有表决权股份总数的47.5051%；通过网络投票出席会议的股东1107人，代表股份

127903326股，占公司有表决权股份总数的3.8645%。

中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1111人，代表股份128128626股，占公司有

1表决权股份总数的3.8713%。

2、公司董事、高级管理人员出席了会议；

3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法

律意见书；

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意1696397270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7771%；反对3159152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1858%；弃权631184股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0371%。

中小投资者的表决情况为：同意124338290股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.0418%；反对3159152股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.4656%；弃权631184股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4926%。

2、审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意1696540835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7855%；反对3248992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1911%；弃权397779股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0234%。

中小投资者的表决情况为：同意124481855股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.1538%；反对3248992股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.5357%；弃权397779股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3105%。

3、审议通过《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意1696367311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7753%；反对3154812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1856%；弃权665483股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0391%。

中小投资者的表决情况为：同意124308331股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.0184%；反对3154812股，占出席本次股东会中2小投资者有效表决权股份总数的2.4622%；弃权665483股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5194%。

4、审议通过《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意1696372708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7756%；反对3359919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1976%；弃权454979股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0268%。

中小投资者的表决情况为：同意124313728股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.0226%；反对3359919股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.6223%；弃权454979股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3551%。

5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意1696339395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7737%；反对3333732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1961%；弃权514479股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0303%。

中小投资者的表决情况为：同意124280415股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的96.9966%；反对3333732股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.6019%；弃权514479股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4015%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：孙及、贾潇寒

3、结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于晶澳太阳能科技股份有限公司2025年年度股

3东会之法律意见书。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会

2026年5月28日

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