证券代码：002459证券简称：晶澳科技公告编号：2025-055

债券代码：127089债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年6月30日15:00；

2、股权登记日：2025年6月24日；

3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8

层会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长靳保芳先生；

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1077人，代表股份1751561267股，占公司有表决权股份总数的52.9224%。

其中：出席现场会议的股东6人，代表股份1572879010股，占公司有表决权股份总数的47.5236%；通过网络投票出席会议的股东1071人，代表股份

178682257股，占公司有表决权股份总数的5.3988%。

中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1074人，代表股份178683457股，占公司有

1表决权股份总数的5.3988%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了

法律意见书；

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意1749095034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8592％；反对2066309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1180％；弃权399924股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0228％。

中小投资者的表决情况为：同意176217224股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.6198％；反对2066309股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1564％；弃权399924股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2238％。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意1749448566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8794％；反对1696497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0969％；弃权416204股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0238％。

中小投资者的表决情况为：同意176570756股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.8176％；反对1696497股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.9494％；弃权416204股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2329％。

3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意1749266282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8690％；反对1896921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1083％；弃权398064股（其中，因未投票默认弃权17200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0227％。

中小投资者的表决情况为：同意176388472股，占出席本次股东会中小投

2资者有效表决权股份总数的98.7156％；反对1896921股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0616％；弃权398064股（其中，因未投票默认弃权17200股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2228％。

4、审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意1749045650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8564％；反对2013837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1150％；弃权501780股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0286％。

中小投资者的表决情况为：同意176167840股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.5921％；反对2013837股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1270％；弃权501780股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2808％。

5、审议通过《关于<024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意1749353346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8739％；反对1793217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1024％；弃权414704股（其中，因未投票默认弃权17200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0237％。

中小投资者的表决情况为：同意176475536股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.7643％；反对1793217股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0036％；弃权414704股（其中，因未投票默认弃权17200股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2321％。

6、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意1749354768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8740％；反对1964699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1122％；弃权241800股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0138％。

中小投资者的表决情况为：同意176476958股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.7651％；反对1964699股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0995％；弃权241800股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

30.1353％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

7、审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

表决结果：同意1749338168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8731％；反对1974999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1128％；弃权248100股（其中，因未投票默认弃权34100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0142％。

中小投资者的表决情况为：同意176460358股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.7558％；反对1974999股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1053％；弃权248100股（其中，因未投票默认弃权34100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1388％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

8、逐项审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

8.01《关联交易决策制度》

表决结果：同意1704539438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3154％；反对46789609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.6713％；弃权232220股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0133％。

中小投资者的表决情况为：同意131661628股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的73.6843％；反对46789609股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的26.1858％；弃权232220股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1300％。

8.02《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：同意1704782358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3293％；反对46546929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.6575％；弃权231980股（其中，因未投票默认弃权47800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0132％。

中小投资者的表决情况为：同意131904548股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的73.8202％；反对46546929股，占出席本次股东会4中小投资者有效表决权股份总数的26.0499％；弃权231980股（其中，因未投票默认弃权47800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1298％。

8.03《信息披露管理制度》

表决结果：同意1704749582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3274％；反对46551149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.6577％；弃权260536股（其中，因未投票默认弃权43576股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0149％。

中小投资者的表决情况为：同意131871772股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的73.8019％；反对46551149股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的26.0523％；弃权260536股（其中，因未投票默认弃权43576股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1458％。

9、审议通过《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的<晶澳太阳能科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意1749519812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8834％；反对1719339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0982％；弃权322116股（其中，因未投票默认弃权46376股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0184％。

中小投资者的表决情况为：同意176642002股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.8575％；反对1719339股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.9622％；弃权322116股（其中，因未投票默认弃权46376股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1803％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

10、逐项审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

10.01 《关联（连）交易决策制度》（H 股上市后适用）

表决结果：同意1749388812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8760％；反对1812699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1035％；弃权359756股（其中，因未投票默认弃权83376股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0205％。

中小投资者的表决情况为：同意176511002股，占出席本次股东会中小投

5资者有效表决权股份总数的98.7842％；反对1812699股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0145％；弃权359756股（其中，因未投票默认弃权83376股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2013％。

10.02 《信息披露管理制度》（H 股上市后适用）

表决结果：同意1749419712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8777％；反对1819699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1039％；弃权321856股（其中，因未投票默认弃权84476股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0184％。

中小投资者的表决情况为：同意176541902股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.8015％；反对1819699股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0184％；弃权321856股（其中，因未投票默认弃权84476股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1801％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：孙及、王浩霖

3、结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2024年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会

2025年7月1日

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