晶澳科技:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：002459证券简称：晶澳科技公告编号：2025-085

债券代码：127089债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年9月8日15:00；

2、股权登记日：2025年9月3日；

3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8

层会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长靳保芳先生；

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东968人，代表股份1698842594股，占公司有表决权股份总数的51.3295%。

其中：出席现场会议的股东3人，代表股份1570307772股，占公司有表决权股份总数的47.4459%；通过网络投票出席会议的股东965人，代表股份

128534822股，占公司有表决权股份总数的3.8836%。

中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东967人，代表股份128535022股，占公司有表

1决权股份总数的3.8836%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法

律意见书；

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意1697173514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9018％；反对1011390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0595％；弃权657690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0387％。

中小投资者的表决情况为：同意126865942股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.7015％；反对1011390股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.7869％；弃权657690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5117％。

2、审议通过《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意1662481151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8596％；反对35773697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1058％；弃权587746股（其中，因未投票默认弃权19300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0346％。

中小投资者的表决情况为：同意92173579股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的71.7109％；反对35773697股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.8319％；弃权587746股（其中，因未投票默认弃权19300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.4573％。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意1652958333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2991％；反对45268815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.6647％；弃权615446股（其中，因未投票默认弃权40000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0362％。

中小投资者的表决情况为：同意82650761股，占出席本次股东会中小投资

2者有效表决权股份总数的64.3021％；反对45268815股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的35.2191％；弃权615446股（其中，因未投票默认弃权40000股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.4788％。

本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意1652819481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2909％；反对45400667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.6724％；弃权622446股（其中，因未投票默认弃权42300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0366％。

中小投资者的表决情况为：同意82511909股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的64.1941％；反对45400667股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的35.3216％；弃权622446股（其中，因未投票默认弃权42300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.4843％。

5、审议通过《关于修订公司发行 H股股票并上市后适用的<晶澳太阳能科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意1695445884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8001％；反对2784664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1639％；弃权612046股（其中，因未投票默认弃权46900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0360％。

中小投资者的表决情况为：同意125138312股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.3574％；反对2784664股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.1665％；弃权612046股（其中，因未投票默认弃权46900股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.4762％。

本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

6、审议通过《关于修订公司发行 H股股票并上市后适用的<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意1695445384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8000％；反对2778664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

30.1636％；弃权618546股（其中，因未投票默认弃权46300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0364％。

中小投资者的表决情况为：同意125137812股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.3570％；反对2778664股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.1618％；弃权618546股（其中，因未投票默认弃权46300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.4812％。

7、审议通过《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意1659569136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6951％；反对38540435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2688％；弃权613346股（其中，因未投票默认弃权46300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0361％。

中小投资者的表决情况为：同意89261564股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的69.5100％；反对38540435股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的30.0123％；弃权613346股（其中，因未投票默认弃权46300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.4776％。

就本议案的审议，拟作为该股票期权激励计划激励对象的股东作为关联股东，进行了回避表决。

本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

8、审议通过《关于制定<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意1659764529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7070％；反对38340542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2570％；弃权610446股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0359％。

中小投资者的表决情况为：同意89456957股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的69.6662％；反对38340542股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的29.8584％；弃权610446股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.4754％。

就本议案的审议，拟作为该股票期权激励计划激励对象的股东作为关联股东，进行了回避表决。

4本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数

的三分之二以上同意通过。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意1659565236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6953％；反对38535635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2685％；弃权614646股（其中，因未投票默认弃权46300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0362％。

中小投资者的表决情况为：同意89257664股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的69.5110％；反对38535635股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的30.0103％；弃权614646股（其中，因未投票默认弃权46300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.4787％。

就本议案的审议，拟作为该股票期权激励计划激励对象的股东作为关联股东，进行了回避表决。

本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

10、审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意1662436191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8574％；反对35795157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1070％；弃权603846股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0355％。

中小投资者的表决情况为：同意92128619股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的71.6800％；反对35795157股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.8502％；弃权603846股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.4698％。

就本议案的审议，拟参与该员工持股计划的股东作为关联股东，进行了回避表决。

11、审议通过《关于制定<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意1662621984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8684％；反对35585664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.0947％；弃权627546股（其中，因未投票默认弃权56100股），占出席本次

5股东会有效表决权股份总数的0.0369％。

中小投资者的表决情况为：同意92314412股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的71.8246％；反对35585664股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.6872％；弃权627546股（其中，因未投票默认弃权56100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.4883％。

就本议案的审议，拟参与该员工持股计划的股东作为关联股东，进行了回避表决。

12、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事宜的议案》

表决结果：同意1662448091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8581％；反对35781657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1062％；弃权605446股（其中，因未投票默认弃权38000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0356％。

中小投资者的表决情况为：同意92140519股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的71.6893％；反对35781657股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.8397％；弃权605446股（其中，因未投票默认弃权38000股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.4711％。

就本议案的审议，拟参与该员工持股计划的股东作为关联股东，进行了回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：孙及、王浩霖

3、结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年第四次临时股东会决议；

62、北京市金杜律师事务所关于晶澳太阳能科技股份有限公司2025年第四次

临时股东会之法律意见书。

特此公告。