证券代码：002459证券简称：晶澳科技公告编号：2025-117

债券代码：127089债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年12月8日15:00；

2、股权登记日：2025年12月3日；

3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8

层会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长靳保芳先生；

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东823人，代表股份1740810965股，占公司有表决权股份总数的52.5974%。

其中：出席现场会议的股东2人，代表股份1570307672股，占公司有表决权股份总数的47.4458%；通过网络投票出席会议的股东821人，代表股份

170503293股，占公司有表决权股份总数的5.1516%。

中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东822人，代表股份170503393股，占公司有表

1决权股份总数的5.1516%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法

律意见书；

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

本次选举第七届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

1.01选举靳保芳先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意1730801705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4250%。

中小投资者的表决情况为：同意160494133股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的94.1296%。

1.02选举杨爱青先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意1731189223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4473%。

中小投资者的表决情况为：同意160881651股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的94.3569%。

1.03选举靳军辉女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意1734847909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6575%。

中小投资者的表决情况为：同意164540337股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的96.5027%。

1.04选举陶然先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意1728279877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2802%。

中小投资者的表决情况为：同意157972305股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的92.6505%。

1.05选举曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意1734617457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6442%。

中小投资者的表决情况为：同意164309885股，占出席本次股东会中小投

2资者有效表决权股份总数的96.3675%。

根据以上表决结果，靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

本次选举第七届董事会独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

2.01选举谢志华先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意1735279121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6822%。

中小投资者的表决情况为：同意164971549股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的96.7556%。

2.02选举朱仲群先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意1735269201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6817%。

中小投资者的表决情况为：同意164961629股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的96.7498%。

2.03选举陈珏女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意1735340126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6857%。

中小投资者的表决情况为：同意165032554股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的96.7914%。

根据以上表决结果，谢志华先生、朱仲群先生、陈珏女士当选为公司第七届董事会独立董事。

3、审议通过《关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意1738055232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8417%；反对2315853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1330%；弃权439880股（其中，因未投票默认弃权44680股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0253%。

中小投资者的表决情况为：同意167747660股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.3838%；反对2315853股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.3582%；弃权439880股（其中，因未投票默认弃权44680股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2580%。

4、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

3表决结果：同意1682796959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的96.6674%；反对57562546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3067%；弃权451460股（其中，因未投票默认弃权24980股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0259%。

中小投资者的表决情况为：同意112489387股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的65.9749%；反对57562546股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的33.7604%；弃权451460股（其中，因未投票默认弃权24980股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2648%。

本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

5.01修订《独立董事制度》

表决结果：同意1682592267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6557%；反对57778038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3190%；弃权440660股（其中，因未投票默认弃权43080股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0253%。

中小投资者的表决情况为：同意112284695股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的65.8548%；反对57778038股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的33.8867%；弃权440660股（其中，因未投票默认弃权43080股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2584%。

5.02修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意1682469167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6486%；反对57731418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3164%；弃权610380股（其中，因未投票默认弃权42880股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0351%。

中小投资者的表决情况为：同意112161595股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的65.7826%；反对57731418股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的33.8594%；弃权610380股（其中，因未投票默认弃权42880股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.3580%。

5.03修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意1682744210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

4的96.6644%；反对57652375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3118%；弃权414380股（其中，因未投票默认弃权43380股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小投资者的表决情况为：同意112436638股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的65.9439%；反对57652375股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的33.8130%；弃权414380股（其中，因未投票默认弃权43380股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2430%。

5.04修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意1682845507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6702%；反对57541278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3054%；弃权424180股（其中，因未投票默认弃权44880股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0244%。

中小投资者的表决情况为：同意112537935股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的66.0033%；反对57541278股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的33.7479%；弃权424180股（其中，因未投票默认弃权44880股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2488%。

5.05修订《关联交易决策制度》

表决结果：同意1682784287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6667%；反对57608098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3093%；弃权418580股（其中，因未投票默认弃权42880股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0240%。

中小投资者的表决情况为：同意112476715股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的65.9674%；反对57608098股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的33.7871%；弃权418580股（其中，因未投票默认弃权42880股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2455%。

5.06修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：同意1682802007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6677%；反对57588578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3081%；弃权420380股（其中，因未投票默认弃权41080股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0241%。

中小投资者的表决情况为：同意112494435股，占出席本次股东会中小投

5资者有效表决权股份总数的65.9778%；反对57588578股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的33.7756%；弃权420380股（其中，因未投票默认弃权41080股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2466%。

5.07修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意1682784107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6667%；反对57596278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3086%；弃权430580股（其中，因未投票默认弃权46880股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0247%。

中小投资者的表决情况为：同意112476535股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的65.9673%；反对57596278股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的33.7801%；弃权430580股（其中，因未投票默认弃权46880股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2525%。

5.08修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意1682860555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6711%；反对57521730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3043%；弃权428680股（其中，因未投票默认弃权46680股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0246%。

中小投资者的表决情况为：同意112552983股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的66.0122%；反对57521730股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的33.7364%；弃权428680股（其中，因未投票默认弃权46680股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2514%。

5.09修订《董事、高级管理人员薪酬考核制度》

表决结果：同意1738324269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8572%；反对2041816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1173%；弃权444880股（其中，因未投票默认弃权60280股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0256%。

中小投资者的表决情况为：同意168016697股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.5416%；反对2041816股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1975%；弃权444880股（其中，因未投票默认弃权60280股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2609%。

66、审议通过《关于修订公司发行 H股股票并上市后适用的<晶澳太阳能科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

表决结果：同意1738359101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8592%；反对2015184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1158%；弃权436680股（其中，因未投票默认弃权20780股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0251%。

中小投资者的表决情况为：同意168051529股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.5620%；反对2015184股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1819%；弃权436680股（其中，因未投票默认弃权20780股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2561%。

本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

7、逐项审议通过《关于修订公司发行 H股股票并上市后适用的部分治理制度的议案》

7.01修订《独立董事制度》（H股上市后适用）

表决结果：同意1738277717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8545%；反对2052608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1179%；弃权480640股（其中，因未投票默认弃权86440股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小投资者的表决情况为：同意167970145股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.5143%；反对2052608股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2039%；弃权480640股（其中，因未投票默认弃权86440股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2819%。

7.02修订《关联（连）交易决策制度》（H股上市后适用）

表决结果：同意1738300217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8558%；反对2014108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1157%；弃权496640股（其中，因未投票默认弃权86440股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0285%。

中小投资者的表决情况为：同意167992645股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.5274%；反对2014108股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1813%；弃权496640股（其中，因未投票默认弃权86440股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

70.2913%。

7.03修订《信息披露管理制度》（H股上市后适用）

表决结果：同意1738348637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8586%；反对1989988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1143%；弃权472340股（其中，因未投票默认弃权86440股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0271%。

中小投资者的表决情况为：同意168041065股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.5558%；反对1989988股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1671%；弃权472340股（其中，因未投票默认弃权86440股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2770%。

8、审议通过《关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的议案》

表决结果：同意1680294083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5236%；反对58030951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3336%；弃权2485931股（其中，因未投票默认弃权64340股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1428%。

中小投资者的表决情况为：同意109986511股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的64.5069%；反对58030951股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的34.0351%；弃权2485931股（其中，因未投票默认弃权64340股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

1.4580%。

本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

9、审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意1738335789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8578%；反对2022236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1162%；弃权452940股（其中，因未投票默认弃权64340股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0260%。

中小投资者的表决情况为：同意168028217股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.5483%；反对2022236股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1860%；弃权452940股（其中，因未投票默认弃权64340股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2656%。

810、审议通过《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意1735292180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6830%；反对5063245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2909%；弃权455540股（其中，因未投票默认弃权64340股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0262%。

中小投资者的表决情况为：同意164984608股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的96.7632%；反对5063245股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.9696%；弃权455540股（其中，因未投票默认弃权64340股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2672%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：孙及、贾潇寒

3、结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年第五次临时股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于晶澳太阳能科技股份有限公司2025年第五次

临时股东会之法律意见书。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会

2025年12月9日

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