晶澳太阳能科技股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事

专门会议第一次会议于2026年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由独立董事谢志华先生主持，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事专门会议工作细则》的规定。

经与会独立董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

公司对新增2026年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（以下无正文）1（本页无正文，为《晶澳太阳能科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会

议第一次会议决议》签字页）

独立董事：

谢志华朱仲群陈珏

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