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赣锋锂业:独立董事对相关事项的独立意见

公告原文类别 2023-05-29 查看全文

江西赣锋锂业集团股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业集团股份有限公司公司章程》、《江西赣锋锂业集团股份有限公司风险投资管理制度》等的有关规定,作为江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会的独立董事,我们就相关事项发表如下独立意见:

一、关于使用自有资金开展衍生品交易的独立意见

公司已就拟开展的衍生品交易业务出具可行性分析报告,开展衍生品交易业务主要是为了降低跨境投资及境外产业涉及的

市场波动风险,以增强财务稳健性,不影响公司正常的生产经营。

公司已制定《风险投资管理制度》及相关的风险控制措施,有利于加强衍生品交易风险管理和控制。本次开展衍生品交易业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,符合有关法律法规和公司章程规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展衍生品交易业务事项。

二、关于为子公司 Minera Exar 提供担保的独立意见

本次为子公司Minera Exar提供担保,主要用于推进Minera Exar位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目开发建设以及作为项目启动运营资金,有利于公司业务拓展,提高核心竞争力,符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略,不会损害公司及中小股东的利益。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,独立董事一致同意为子公司Minera Exar提供担保的事项。

三、关于公司或子公司认购澳大利亚 Leo Lithium Limited 公司定增股份涉及矿业权投资的独立意见

本次公司或子公司认购澳大利亚Leo Lithium Limited公司定增股份事项,符合公司锂产业战略发展目标,有利于为公司未来锂盐产能扩张建立资源保障,提高行业竞争力和公司经营业绩。本次股权认购事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会对公司财务状况、经营成果等造成负面影响,也不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此,我们一致同意公司参与本次股权认购事项。

(以下无正文,为签署页)江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见(签署页)黄斯颖徐光华徐一新王金本

2023年5月26日

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