证券代码:002460证券简称:赣锋锂业编号:临2023-059
江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日召开的第五届董事会第六十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司子公司 Minera Exar 向第三方机构申请借款,并由公司或子公司提供不超过10000万美元的担保,美洲锂业将根据其持股比例提供等比例担保。本次借款主要用于推进Minera Exar 位于阿根廷 Jujuy省的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目开发建
设以及作为项目启动运营资金,以满足公司未来发展对锂资源增长的需求。
授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
Minera Exar 是阿根廷的一家矿业和勘探公司,成立于 2006 年,注册地址为 Palma de 4 Carrillo 54 Planta Baja Of. 7 San Salvador de
Jujuy (4600) Argentina。截至本公告披露日,Minera Exar 尚未上市。
公司通过其全资子公司荷兰赣锋持有 Minera Exar 46.67%的股权,并在 Minera Exar 的管理委员会(Minera Exar 的权力机构)享有 51%
的表决权,能够对 Minera Exar 形成控制。Minera Exar 最近一年又一期的财务数据如下:
单位:美元2022年12月31日2023年3月31日项目(经审计)(未经审计)
总资产1400621118.121507331776.26
净资产617327044.26616342404.26
2022年12月31日2023年3月31日
项目(经审计)(未经审计)营业收入00
净利润2778264.66984640.00
截至2023年3月31日,Minera Exar资产负债率为59.11%。
三、董事会意见
本次为子公司 Minera Exar 提供担保,是为 Minera Exar 持有的Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目提供资金保障,推动该项目的投产进度,有利于公司业务拓展,提高核心竞争力,符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,决策程序合法、有效。
四、担保协议主要内容
担保协议尚未签署,担保金额、担保期限、担保方式等具体内容
以与第三方机构签署的协议约定为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司审批有效的对外担保余额为1808234万元(美元汇率按7.0326折算),占公司最近一期经审计净资产的
41.06%;本次担保审批通过后,公司审批有效的对外担保余额为
1878560万元(美元汇率按7.0326折算),占公司最近一期经审计净
资产的42.65%。
截至本公告披露日,公司无逾期担保。
六、独立董事意见独立董事认为,本次为子公司Minera Exar提供担保,主要用于推
进Minera Exar位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目开发
建设以及作为项目启动运营资金,有利于公司业务拓展,提高核心竞争力,符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略,不会损害公司及中小股东的利益。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,独立董事一致同意为子公司Minera Exar提供担保的事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六十一次会议决议;
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会
2023年5月29日