赣锋锂业:第五届董事会第七十三次会议决议公告

证券代码：002460证券简称：赣锋锂业编号：临2024-006

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第七十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十三次会议于2024年2月2日以电话或电子邮件的形式发

出会议通知，于2024年2月5日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金（有限合伙）的议案》；

本次投资有利于公司借助专业机构的资源和优势，提高公司资本运作效益，完善公司新能源产业链布局，提升公司整体竞争实力和盈利能力，为公司产业整合提供支持，符合公司长远发展目标。

综上，同意授权经营层办理相关手续，并签署相关法律文件。

临2024-008赣锋锂业关于共同投资设立江西省兴赣科技创新股

权投资基金（有限合伙）的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯

网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司在期限内使用自有资金不超过（含）

150亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。

临2024-009赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务

的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》；

公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务旨在充分利

用金融市场套期保值功能，降低生产经营因锂盐价格波动给公司带来的经营风险，提高公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，符合公司业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展性。公司通过开展商品期货期权套期保值业务来规避产品价格波动风险是合理的。

相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制商品期货套期保值风险起到了保障的作用。公司亦对商品期货套期保值业务的开展作出了明确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

临2024-010赣锋锂业关于公司及控股子公司开展商品期货期权

套期保值业务的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网

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四、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品套期保值业务可行性分析报告的议案》；

《关于开展商品套期保值业务可行性分析报告》详见巨潮资讯网

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五、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<期货及衍生品交易管理制度>的议案》；为规范公司及控股子公司的期货和衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司及股东利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

《期货及衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网

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六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬、王晓申回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

公司2024年度日常关联交易情况预计如下：

截至披露日合同签订2024年已发生上年发生关联交关联交关联交易关联人金额或预金额金额（万元易类别易内容定价原则

计金额（万元人民人民币）

币）

Mt Marion 锂辉石市场不超过 50000（原 373.39 385069.77 RIM）等价格万美元电池隔市场不超过1000

大连伊科64.89587.06膜等价格万元人民币磷酸市场不超过30000

智锂科技553.8412900.70铁锂等价格万元人民币氯化锂市场不超过1500

向关联人浙江沙星320.24760.12溶液等价格万元人民币采购原材市场不超过50000

料锋源热能蒸汽等1909.0026909.24价格万元人民币碳酸锂市场不超过20000