证券代码：002460证券简称：赣锋锂业编号：临2024-018
江西赣锋锂业集团股份有限公司
第五届董事会第七十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第七十五次会议于2024年3月16日以电话或电子邮件的形式发
出会议通知，于2024年3月28日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度总裁工作报告》;二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年年度报告》中“第四节公司治理”内容。公司现任独立董事黄斯颖女士、徐一新女士、徐光华先生、王金本先生向董事会递交了《2023年独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审议；
公司2023年年度报告及摘要、业绩公告符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年年度报告》及临2024-020赣锋锂业2023年年度报告摘要。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
四、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《分别经境内外审计机构审计的2023年度财务报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2023 年年度报告中财务报告章节。
五、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度内部控制评价报告》；
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
《2023年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网
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六、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》；《内部控制规则落实自查表》详见同日巨潮资讯网
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七、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年可持续发展报告》；
公司董事会可持续发展委员会已审议通过该议案。
《2023年可持续发展报告》详见同日巨潮资讯网
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八、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
经审计委员会审核，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永会计师事务所为公司2024年度境外财务报告审计机构，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构2024年度的酬金。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
临2024-021赣锋锂业关于续聘2024年度会计师事务所及确定报
酬的公告刊登于同日的《证券时报》和巨潮资讯网
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九、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2024年度会计师事务所报酬的议案》该议案尚需提交股东大会审议；同意公司对2024年度会计师事务所报酬的预计，具体情况如下：
单位：万元
项目2023年费用(不含税)2024年酬金上限(不含税)境内审计服务264280国际审计服务236280
临2024-021赣锋锂业关于续聘2024年度会计师事务所及确定报
酬的公告刊登于同日的《证券时报》和巨潮资讯网
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十、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》该议案尚需提交股东大会审议；
2023年度，在公司领取薪酬的董事和高级管理人员，根据公司的
总体发展战略和2023年度实际完成的经营业绩和高级管理人员薪酬
考核办法等的规定，确定2023年度公司董事和高级管理人员薪酬(包括津贴)，详见2023年度报告相关章节。
根据公司高级管理人员薪酬考核办法：高管的薪酬由基本薪酬和
绩效奖金两部分组成，薪酬标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。
公司董事会薪酬委员会已审议通过该议案。
十一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润42.09亿元，加上年初未分配利润149.82亿元，减去
2023年度利润分配20.17亿元，提取法定盈余公积0.001亿元，截止2023年12月31日，可供分配利润为171.74亿元。
考虑到锂电行业处于快速发展阶段，公司拟提取任意盈余公积
21.05亿元，用于公司项目资本开支和经营发展需要，提取后可供分
配利润为150.69亿元，资本公积余额为120.62亿元。根据公司章程以及《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，公司董事长提出了以下利润分配预案，同时各位董事一致同意：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利8元(含税)，不实施资本公积转增股本，不派送红股。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司的股份总额发生变化，公司仍按10股派发现金股利8元(含税)原则实施。本次利润分配预案，需提交公司2023年度股东大会审议批准后实施。
十二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增发公司 H股股份一般性授权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
临 2024-022 赣锋锂业关于增发公司 H 股股份一般性授权的公告
刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
临2024-023赣锋锂业关于申请发行境内外债务融资工具一般性
授 权 的 公 告 刊 登 于 同 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
十四、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
公司章程修订对照表同日刊登于巨潮资讯网
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十五、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<专门委员会制度>的议案》；
1.《关于修订<可持续发展委员会工作细则>的议案》
2.《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
3.《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
4.《关于修订<薪酬委员会工作细则>的议案》
5.《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
以上议案均以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《可持续发展委员会工作细则（2024年3月）》、《审计委员会工作细则（2024年3月）》、《提名委员会工作细则（2024年3月）》、《薪酬委员会工作细则（2024年3月）》、《战略委员会工作细则（2024年3月）》。
十六、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》；该议案尚需提交股东大会审议；
为满足公司及全资子公司的发展和生产经营需要，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币1355000万元同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度705000万元；两项合计担保
总额2060000万元（已抵消原有的担保）。同意授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
临2024-024赣锋锂业关于公司及子公司对外担保额度预计的公
告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十七、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
同意于2024年6月25日在公司总部研发大楼四楼会议室召开
2023年年度股东大会，审议以上事项中需股东大会审议的事项。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会
2024年3月29日
